金陵体育(300651):第七届董事会第三十一次（临时）会议决议
江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年6月26日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次（临时）会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2025年6月25日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于财务总监辞职暨董事、副总经理、董事会秘书兼任财务总监的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨董事、副总经理、董事会秘书兼任财务总监的议案的公告》。 上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。 上述议案，不需提交股东大会审议。 三、备查文件 1. 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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