雅艺科技(301113):第四届监事会第七次会议决议
浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第七次会议通知于2025年6月20日以书面通知、电话通知等方 式发出。会议于2025年6月25日（星期三）在公司会议室以现场方 式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事3名， 实际出席监事3名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务 总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 监事会认为:2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司注册资 本相应由70,000,000元变更为91,000,000元，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订，并同意废止《监事会议事规则》。 本次议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过，并 须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 详细内容请见公司 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-031)。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 监事会 2025年6月26日 中财网
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