健帆生物(300529):增加2025年度日常关联交易预计
债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-045 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年 1月 15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额不超过 205.00万元（不含税）。 2025年 6月 25日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》，根据实际经营与业务发展需要，同意公司及其子公司增加 2025年度日常关联交易预计金额不超过 20.00万元（不含税），本次调整后，公司 2025年度日常关联交易预计金额合计不超过 225.00万元（不含税）。关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额 单位：万元
2、除上述调整外，公司 2025年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 珠海市美瑞华医用科技有限公司（以下简称“美瑞华”） 1、法定代表人：杨平 2、注册资本：1,800万 3、企业住址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 98号 1栋五楼 4、成立时间：2004年 4月 16日 5、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发。 6、财务数据：截至 2025年 3月 31日总资产为 621.59万元，净资产为 507.64万元，2025年 1-3月营业收入为 33.87万元，净利润为-34.05万元（未经审计）。 7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡先生控制的珠海阳光瑞华投资管理企业（有限合伙）、珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）合计持有美瑞华 71.42%的股份，且公司董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云均系珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人，因此美瑞华为公司关联法人。 8、履约能力分析：目前美瑞华的生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力，不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、定价原则和依据 公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格，付款安排和结算方式将参照行业及公司业务惯例确定。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。关联交易协议将由双方在相关交易实际发生时根据实际情况签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次增加的 2025年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。 以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次增加的日常关联交易在公司同类业务中占比较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意：本次公司增加 2025年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场公允价格确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议； 2、公司第五届监事会第二十次会议决议； 3、公司第五届董事会独立董事 2025年第三次专门会议决议。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025年 6月 25日 中财网
 |