国货航(001391):首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告
中国国际货运航空股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下 配售限售股。本次解除限售的股份数量为 19,821,318股， 限售期为自公司股票上市之日起6个月。 2.本次解除限售的股份上市流通日期为2025年6月30 日。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会2024年10月29日出具的 《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486号），中国国 际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,321,177,520股 （超额配售选择权行使前）；根据深圳证券交易所2024年 12月26日出具的《关于中国国际货运航空股份有限公司人 民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131号）， 公司于2024年12月30日在深圳证券交易所主板上市交易， 首次公开发行后公司总股本由 10,689,527,205股变更为 12,010,704,725股（超额配售选择权行使前）。公司首次 公开发行超额配售选择权行使期于2025年1月28日届满， 全额行使超额配售选择权后新增发行股票198,176,500股， 公司总股本由12,010,704,725股增加至12,208,881,225股 （超额配售选择权行使后）。其中有流通限制或限售安排的 股份数量为11,369,937,283股，占发行后总股本的比例为 93.13%；无流通限制及限售安排的股份数量838,943,942股， 占发行后总股本的比例为6.87%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配 售限售股，股份数量为19,821,318股，占发行后总股本（超 额配售选择权行使后）的 0.16%，限售期为自公司股票上市 之日起6个月，该部分限售股将于2025年6月30日锁定期 满并上市流通。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限 售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发 生因股份回购注销、利润分配、公积金转增等导致股本数量 变动的情况。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告 书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承 诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发 行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获 配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月， 限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算， 对应的股份数量为19,821,318股。 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无 其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售 股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺 未履行影响本次限售股上市流通的情况。 本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公 司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1.本次解除限售股份的上市流通日期为2025年6月30 日（星期一） 2.本次解除限售股份数量为 19,821,318股，占公司总 股本（超额配售选择权行使后）的0.16% 3.本次解除限售的股东户数为5,757户 4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动结构表
五、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为：截至本次核查意见出具日，公司 本次申请上市流通的网下配售股股东均已严格履行了相应 的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股 数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定的要求以及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相 关的信息披露真实、准确、完整。 六、备查文件 1.限售股份上市流通申请书； 2.限售股份上市流通申请表； 3.股份结构表和限售股份明细表； 4.中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份 有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意 见。 特此公告。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
 |