水发燃气(603318):向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告
水发派思燃气股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。重要内容提示： ?水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特 定对象发行股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发 行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收 购义务的相关规定； ?本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化； ?本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可 实施。 一、本次权益变动基本情况 公司拟向特定对象水发集团有限公司（以下简称“水发集团”） 发行股票不超过94,517,958股（含本数）（以下简称“本次发行”），水发集团全部以现金参与认购。水发集团为公司控股股东，与山 东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司构成一致行动 关系，为公司的关联方，水发集团认购本次向特定对象发行股票 的行为构成关联交易。 公司于2025年6月24日召开的第五届董事会第八次临时会 议、第五届监事会第五次临时会议审议通过了本次向特定对象发 行股票的相关议案。 2025年6月24日，公司与水发集团签署了《水发派思燃气 股份有限公司与水发集团有限公司之附条件生效的股份认购合 同》（以下简称“《附条件生效的股份认购合同》”）。 本次权益变动前，水发集团及其一致行动人山东水发控股集 团有限公司、水发燃气集团有限公司合计持有公司股份 196,476,686股，合计控制公司42.80%的股份，水发集团为公司 控股股东。本次向特定对象发行股票完成后，水发集团及其一致 行动人持有的公司股份比例将进一步提高，水发集团仍为公司控 股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 二、认购对象基本情况
国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html）等，水发集团不是失信被执行人。 三、《附条件生效的股份认购合同》主要内容 公司与水发集团于2025年6月24日签署了《附条件生效的 股份认购合同》，协议主要内容包括认购价格、认购方式、限售 期、认购数量、支付方式等，详情请见公司在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）发布的《2023年度向特定对象发行 股票预案（第二次修订稿）》等相关公告。 四、所涉及后续事项 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核 通过且经中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相 关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定 性。 本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规 定的豁免要约收购义务的相关规定。公司股东大会审议批准豁免 水发集团及其一致行动人的要约收购义务后，水发集团及其一致 行动人将可免于向公司全体股东发出收购要约。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
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