大金重工(002487):聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构
大金重工股份有限公司 关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。具体情况如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到香港立信在H股发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香港立信为本次发行上市的审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 (一)基本信息 香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。 截至2024年末，香港立信拥有约60名董事及员工约1,000人。 2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。 香港立信已符合香港会计师公会执业法团(专业弥偿)规则，投保有效且足够的专业责任保险。 (三)诚信记录 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。 三、审议程序及相关意见 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于2025年6月24日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，审计委员会经查阅香港立信的有关选聘文件，认为香港立信具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行上市财务审计的要求。同意聘任香港立信为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2025年6月24日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，公司拟聘任香港立信为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司于2025年6月24日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘请香港立信作为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。 （四）生效日期 聘请本次发行上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 3、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
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