天键股份(301383):2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告
关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025年 6月 27日（星期五） ? 本次解除限售的激励对象：4人； ? 本次解除限售的第一类限制性股票数量：3.36万股，占目前公司总股本的 0.0206%。 天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于2025年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司于2025年5月8日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 截至本公告披露日，公司已按规定为符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）解除限售条件的激励对象办理第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年11月9日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）2023年11月10日至2023年11月19日，公司对授予激励对象的 名单及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023年11月22日，公司监事会发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023年11月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，并于2023年11月27日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。 （四）2024年1月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 （五）2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。 （六）2025年5月8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，公司监事会发表了核查意见。 二、本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 （一）第一个解除限售期情况 根据《激励计划》的相关规定，首次授予第一类限制性股票的第一个解除限售期为“自第一类限制性股票首次授予上市之日起17个月后的首个交易日至第一类限制性股票首次授予上市之日起29个月内的最后一个交易日止”。可申请解除限售比例为授予限制性股票总数的40%。本次激励计划第一类限制性股票的首次授予上市日为2024年1月19日，因此，本次激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日。 （二）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
三、本次解除限售第一类限制性股票与已披露的激励计划存在差异的说明 （一）2024年1月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司首次授予拟激励对象中有1名激励对象因离职已不满足激励对象资格及目前公司实际情况，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予数量及首次授予的激励对象人数进行调整。公司本次激励计划授予的权益总数由不超过185.00万股调整为121.20万股，首次授予激励对象人数由不超过48人调整为47人，首次授予权益由153.00万股调整为89.20万股。其中首次授予第一类限制性股票的激励对象人数由8人调整为6人，首次授予第一类限制性股票数量由42.50万股调整为9.00万股；第二类限制性股票首次授予激励对象人数由48人调整为47人，首次授予第二类限制性股票数量由110.50万股调整为80.20万股，预留限制性股票数量不变。 在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原激励对象中的1人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部第一类限制性股票，共涉及第一类限制性股票2.00万股，故公司本次实际向5名激励对象授予登记7.00万股第一类限制性股票。 （二）2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司2023年年度利润分配方案已于2024年6月21日实施完毕。 根据公司《激励计划》及2023年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的权益数量及价格进行相应调整。公司本次激励计划授予的权益总数由不超过119.20万股调整为166.88万股。首次授予权益由87.20万股调整为122.08万股，其中，第一类限制性股票数量由7.00万股调整为9.80万股，第二类限制性股票数量由80.20万股调整为112.28万股；预留限制性股票权益由32.00万股调整为44.80万股，其中，第一类限制性股票数量由10.00万股调整为14.00万股，第二类限制性股票数量由22.00万股调整为30.80万股。第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由21.18元/股调整为14.871元/股。 （三）2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中1人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，该激励对象已不具备激励资格，公司将对上述1名激励对象已获授予但尚未解除限售的1.40万股第一类限制性股票进行回购并予以注销。 （四）2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次向2名激励对象授予权益合计25.00万股，其中，第一类限制性股票数量5.00万股，第二类限制性股票数量20.00万股，剩余未授予第一类限制性股票数量9.00万股，第二类限制性股票数量10.80万股作废失效。 除上述内容外，本次解除限售第一类限制性股票的内容与已披露的激励计划不存在差异。 四、本次激励计划第一个解除限售期可解除限售的具体情况 （一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025年6月27日 （二）本次可解除限售的激励对象人数为：4人。 （三）本次可解除限售的第一类限制性股票数量为3.36万股，占目前公司总股本16,327.32万股的比例为 0.0206%。 （四）首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售情况如下：
五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表 按照截至目前公司股本情况，本次限制性股票上市流通后公司股本结构如下：
2、本次高级管理人员刘光懿先生及梁婷女士实际可上市流通股份数合计为0股，其22,400股计入高管锁定股； 3、以上股本结构的变动情况以解除限售完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 六、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议； 2、第二届监事会第十九次会议决议； 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议； 4、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书》； 5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售/归属期的解除限售/归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。 特此公告。 天键电声股份有限公司 董事会 2025年 6月 24日 中财网
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