有研新材(600206):有研新材2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年06月24日 18:01:11 中财网

原标题:有研新材:有研新材2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-028
有研新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,023
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,466,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	33.8391

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事汪礼敏先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中独立董事吴玲女士、陈磊先生、王国平先生以腾讯会议形式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨阳女士出席了会议；公司高管庞欣先生以腾讯会议形式列席会议，见证律师林光明先生、吴超强女士列席了现场会议。

二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举艾磊 先生为公司董 事的议案	283,325,866	98.9035	是
1.02	关于选举吕保 国先生为公司 董事的议案	284,056,082	99.1584	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举艾磊 先生为公司董 事的议案	3,227 ,498	50.6800
1.02	关于选举吕保 国先生为公司 董事的议案	3,957 ,714	62.1462

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案1为对中小投资者单独计票的议案.
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所
律师：林光明、吴超强
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2025年6月25日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议