大连重工(002204):制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总法律顾问制度》并修订《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等9项制度
关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《总法律顾问制度》并修订《关联交易决策制度》 《募集资金管理办法》等9项制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6月23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》《关于修 订<董事会专门委员会实施细则><信息披露事务管理办法><重大经 营与投资决策管理制度><委托理财管理制度><外汇套期保值业务 管理制度><合规管理工作制度><内部审计工作制度>的议案》和《关 于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><总法律顾问制度>的 议案》，现将相关制度制修订情况公告如下： 一、制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总法律顾问制度》 1.《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 该制度根据中国证监会于2025年4月颁布的《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》的相关要求制订，旨在规范公司信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行 信息披露义务，保护投资者的合法权益。 2.《总法律顾问制度》 该制度根据《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业法 律顾问管理办法》的相关要求制订，旨在全面推进公司法治建设， 切实发挥总法律顾问在推动公司法治建设、风险防范、合规管理体 系建设中的重要作用。 二、修订《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》 1.《关联交易决策制度》 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7号-交易与关联交易》等相关规定，结合公 司经理层及治理层架构调整完善的实际情况修订完善，提升制度的 适用性和规范性。 2.《募集资金管理办法》 根据《上市公司募集资金监管规则》，结合公司经理层及治理 层架构调整完善的实际情况修订完善，进一步优化募集资金存放、 管理与使用要求。 三、修订《董事会专门委员会实施细则》等7项治理层制度 1.企业治理架构完善 为进一步优化公司治理结构，适应公司战略发展需要，公司对 治理层和经理层架构进行了系统性重构，并优化调整职能部门组织 机构。结合上述情况，对《董事会专门委员会实施细则》等7项治 理层制度涉及内容相应修订。 2.监管政策衔接调整 结合《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件和监管规则的修订变化，对《董事会专门委员会实施细则》《信息披露事务管理办法》《委托理财管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《内部审计工作制度》5项制度涉及内容相应修订。 3.决策权限优化提升 为有效提高董事会和经理层决策效率，进一步规范决策权限、 完善决策内容，公司对《重大经营与投资决策管理制度》部分条款 进行修订，将首席执行官（CEO）办公会议批准对内投资的权限由 万元”调整至“单次投资概算1,000万元（含1,000万元）以下， 且12个月内累计金额不超过3,000万元”。 上述制订和修订后的相关制度全文详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。其中，《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》尚需提交公司股东会审议。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2025年6月24日 中财网
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