中国通号(688009):2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月23日 20:31:39 中财网

原标题:中国通号:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-017
中国铁路通信信号股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	600
普通股股东人数	600
其中：A股股东人数	599
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,182,359,434
普通股股东所持有表决权数量	7,182,359,434
其中：A股股东所持有表决权数量	6,887,683,612
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	294,675,822
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	67.823250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.823250
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	65.040617
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 占公司表决权数量的比例（%）	2.782633

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事张权因故未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议，公司高管及有关人员列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	7,176,660,002	99.920647	3,449,063	0.048021	2,250,369	0.031332
其中：A股	6,882,016,180	99.917716	3,417,063	0.049612	2,250,369	0.032672
H股	294,643,822	99.989141	32,000	0.010859	0	0.000000

2、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	7,176,710,503	99.921350	3,597,884	0.050093	2,051,047	0.028557
其中：A股	6,882,066,681	99.918450	3,565,884	0.051772	2,051,047	0.029778
H股	294,643,822	99.989141	32,000	0.010859	0	0.000000

3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年年度报告的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	7,176,683,003	99.920967	3,954,615	0.055060	1,721,816	0.023973
其中：A股	6,882,039,181	99.918050	3,922,615	0.056952	1,721,816	0.024998
H股	294,643,822	99.989141	32,000	0.010859	0	0.000000

4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	7,176,451,692	99.917747	3,552,558	0.049462	2,355,184	0.032791
其中：A股	6,881,807,870	99.914692	3,520,558	0.051114	2,355,184	0.034194
H股	294,643,822	99.989141	32,000	0.010859	0	0.000000

5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	7,178,193,121	99.941992	2,421,387	0.033713	1,744,926	0.024295
其中：A股	6,883,549,299	99.939975	2,389,387	0.034691	1,744,926	0.025334
H股	294,643,822	99.989141	32,000	0.010859	0	0.000000

6、议案名称：关于聘请2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	7,176,735,783	99.921702	3,868,202	0.053857	1,755,449	0.024441
其中：A股	6,882,091,961	99.918817	3,836,202	0.055696	1,755,449	0.025487
H股	294,643,822	99.989141	32,000	0.010859	0	0.000000

7、议案名称：关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	7,174,566,196	99.891495	5,945,963	0.082785	1,847,275	0.025720
其中：A股	6,880,441,374	99.894852	5,394,963	0.078328	1,847,275	0.026820
H股	294,124,822	99.813015	551,000	0.186985	0	0.000000

8、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	7,176,284,965	99.915425	4,218,835	0.058739	1,855,634	0.025836
其中：A股	6,881,641,143	99.912271	4,186,835	0.060788	1,855,634	0.026941
H股	294,643,822	99.989141	32,000	0.010859	0	0.000000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	关于中国铁路通 信信号股份有限 公司2024年度利 润分配方案的议 案	269,333,299	98.488189	2,389,387	0.873737	1,744,926	0.638074
6	关于聘请2025年 度审计机构的议 案	267,875,961	97.955279	3,836,202	1.402799	1,755,449	0.641922
7	关于2024年度公 司董事、监事薪 酬的议案	266,225,374	97.351702	5,394,963	1.972798	1,847,275	0.675500

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1-7均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的过半数审议通过；议案8为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟、刘岩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2025年6月24日