五 粮 液(000858):第七届董事会2025年第1次会议决议
宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会2025年第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2025 年第1次会议，于2025年6月20日在公司四会议室召开，应参与审 议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符 合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：关于选举董事长、副董事长的议案 公司第七届董事会选举曾从钦先生为董事长，选举华涛先生、张 宇先生为副董事长，其任期与其他董事一致。（简历附后） 本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案二：关于选举专门委员会成员的议案 公司第七届董事会下设6个专门委员会，分别为战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、全面预算管理委员会、ESG委员会。具体成员如下： （一）战略委员会（5名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、张 宇、肖浩、丁南（独立董事）。 （二）审计委员会（5名成员）：罗华伟（独立董事，召集人）、 曾从钦、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）。 （三）提名委员会（5名成员）：侯水平（独立董事，召集人）、 曾从钦、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）。 （四）全面预算管理委员会（3名成员）：曾从钦（召集人）、 华涛、章欣。 （五）薪酬与考核委员会（3名成员）：鲁篱（独立董事，召集 人）、韩成珂、罗华伟（独立董事）。 （六）ESG委员会（5名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章 欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）。 上述专门委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。 本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案三：关于聘任高级管理人员及其他人员的议案 经提名委员会审议通过，公司第七届董事会聘任华涛先生为总经 理，聘任杨韵霞女士为总工程师，聘任蒋佳先生、岳松先生、章欣先生、陈翀先生、王源培先生为副总经理，同时章欣先生兼任财务总监、董事会秘书，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审核通过。（简历附后） 结合工作安排，聘任黄会女士为证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责。（简历附后） 本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、备查文件 第七届董事会2025年第1次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2025年6月21日 简 历 1.曾从钦先生，1968年6月生，中共党员，博士研究生，正高级 经济师。1988年7月参加工作，曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏 区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长，宜宾市临港经开区投资服务局局长，宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长，宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长，四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。 2.华涛先生，1973年11月生，中共党员，硕士研究生。1995年 10月参加工作，曾担任兴文县委常委、常务副县长，长宁县委常委、常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾市交通战备办主任，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委书记。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。 3.张宇先生，1974年8月生，中共党员，博士研究生。1997年 7月参加工作，曾先后在成都市教育局、青羊区政府、新都区委等单 位工作，曾任区教育局党委书记、党组书记、局长，区政府党组成员、副区长、区委常委、组织部部长等职务；2020年4月至12月，任四 川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记；2020年12月至 2021年 12月任公司党委副书记。现任公司党委委员、副董事长。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。 4.杨韵霞女士，1971年4月生，中共党员，本科，高级政工师。 1991年7月进入五粮液酒厂工作，先后在508车间、513车间、审计 监督法律事务部、党委组织部工作。2003年8月担任 506车间党支 部副书记；2003年12月起担任506车间党支部书记；2014年6月至 2020年6月担任公司职工代表监事；2015年5月至7月担任公司党 委工作部部长；2015年7月起担任公司党群工作部部长 （其间:2016 年3月至2018年6月挂任兴文县委副书记）；2018年6月任公司党 委委员、工会主席，兼任党群工作部部长；2020年12月任四川省宜 宾五粮液集团有限公司党委委员、监事会主席，兼任党群工作部部长。 现任公司党委委员、总工程师，食品安全总监，兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，持有五粮液股票15894股。 5.蒋佳先生，1974年4月生，中共党员，本科，正高级经济师。 1997年 7月在五粮液酒厂参加工作，曾任销售部副经理，品牌经销 商品牌事务部副经理，战略发展部副部长、部长，五粮液保健酒公司董事长等职务。2020年 4月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委 委员、总经济师。曾任公司总经济师职务，现任公司党委委员、副总经理、首席合规官，兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委副书记、董事长。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，持有五粮液股票11841股。 6.岳松先生，1972年10月生，中共党员，本科，高级酿酒技师。 1995年12月到五粮液酒厂工作并任职，曾任公司办公室副主任、董 事会办公室副主任、机关党支部书记，505酿酒车间、523酿酒车间 党支部书记、分工会主席，四川五粮液文化旅游公司总经理、分工会主席，宜宾长江源酒业有限公司党总支书记、董事长，四川省宜宾五粮液集团有限公司总工程师。现任公司副总经理、安全总监。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，持有五粮液股票9819股。 7.章欣先生，1969年9月生，中共党员，硕士研究生。1991年 8 月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。现任公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。 8.陈翀先生，1979年12月生，无党派人士，本科。2002年6月 参加工作，先后任五粮液销售公司西北片区副经理、品牌事务部副经理、华东营销中心副主任、华东营销中心主任、公司总经理助理、市场部部长、五粮液品牌事业部总经理、五粮液创艺酒产业有限公司董事长、四川省宜宾五粮液集团有限公司总经理助理、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司董事长。现任公司副总经理，兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事、总经理。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，持有五粮液股票88599股。 9.王源培先生，1987年11月生，中共党员，本科。2010年6月 参加工作，曾任公司华东营销中心城市经理、上海省区副经理、安徽省区副经理、山东省区经理、江苏营销战区总经理、总经理助理。现任公司副总经理，兼任江苏营销大区总经理、宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委副书记、常务副总经理。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。 10.黄会女士，1983年10月生，中共党员，本科，中级经济师， 法律职业资格。2007年3月到五粮液鹏程电子公司工作，2007年11 月到公司董事会办公室工作，2014年3月至2022年4月任公司董事 会办公室证券事务主管。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。 联系方式如下： 办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 电子信箱：000858-wly@sohu.com 联系电话：0831-3567000 传真：0831-3555958 中财网
 |