*ST观典(688287):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年06月20日 20:45:53 中财网 |
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原标题:
*ST观典:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688287 证券简称：
*ST观典 公告编号：2025-031
观典防务技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 |
| 普通股股东人数 | 130 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 197,862,599 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 197,862,599 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.4019 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.4019 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事朱冰女士通过线上出席，董事高明先生、程宇先生、贾云汉先生、钟曦先生、李炎飞先生、独立董事刁伟民先生、纪常伟先生通过现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，夏海涛先生通过线上出席，监事王仁发先生、娄志磊先生通过现场出席；
3、董事会秘书李旭明出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 157,143,590 | 79.4205 | 2,317,425 | 1.1712 | 38,401,584 | 19.4083 |
2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 156,543,343 | 79.1171 | 2,317,425 | 1.1712 | 39,001,831 | 19.7117 |
3、议案名称：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） |
| | | | | （%） | | |
| 普通股 | 153,193,590 | 77.4242 | 6,282,106 | 3.1749 | 38,386,903 | 19.4009 |
4、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 194,812,705 | 98.4585 | 3,046,194 | 1.5395 | 3,700 | 0.0020 |
5、议案名称：《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 151,995,456 | 76.8186 | 44,655,759 | 22.5690 | 1,211,384 | 0.6124 |
6、议案名称：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 195,376,090 | 98.7433 | 2,302,452 | 1.1636 | 184,057 | 0.0931 |
7、议案名称：《关于<公司2024年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 157,566,316 | 79.6342 | 40,292,583 | 20.3639 | 3,700 | 0.0019 |
8、议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,012,131 | 84.7916 | 7,331,268 | 15.1572 | 24,700 | 0.0512 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案
名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 7 | 《关于<
公 司
2024年
年度利
润分配
预案>
的 议
案》 | 8,071,816 | 80.5578 | 1,944,381 | 19.4051 | 3,700 | 0.0371 |
| 8 | 《关于
为 董
事、监
事及高
级管理
人员购
买责任
险的议
案》 | 2,663,929 | 26.5863 | 7,331,268 | 73.1670 | 24,700 | 0.2467 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.特别表决议案：无
2.对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8
3.涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：高明
4.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：屈宪纲、王乐维
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
2025年6月21日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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