京仪装备(688652):京仪装备2024年年度股东大会会议资料
股票代码：688652 2025年 6月 30日 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 1、议案一：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 2、议案二：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 3、议案三：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 4、议案四：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案 5、议案五：关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 6、议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案 7、议案七：关于续聘会计师事务所的议案 8、议案八：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案 9、议案九：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案 10、议案十：关于变更非独立董事的议案 11、议案十一：关于变更独立董事的议案 2024年年度股东大会会议须知 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公 司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务 等各项事宜。 三、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股 东(包括股东代理人)、公司董事、监事、公司高级管理人员。 四、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、 质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公司登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超 过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以 内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。 七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢 绝个人进行录音、拍照及录像。 九、本次大会聘请北京市天元律师事务所对大会的全部议程进行 见证。 2024年年度股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025年6月30日14点00分 2、网络投票时间：采用证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9： 15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 四、现场会议议程 （一）会议时间：2025年6月30日14时00分 （二）会议地点：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14 楼A座大会议室。 （三）会议召集人：董事会。 （五）会议议程 1、参会人员入场并签到。 2、主持人介绍出席会议人员并宣读会议注意事项。 3、主持人宣布北京京仪自动化装备技术股份有限公司2024年年 度股东大会开始。 4、宣读逐项审议议案，股东或股东代表逐项审议各项议案： 非累积投票议案： （1）关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 （2）关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 （3）关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 （4）关于公司《2025年度财务预算报告》的议案 （5）关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 （6）关于公司2024年度利润分配预案的议案 （7）关于续聘会计师事务所的议案 （8）关于公司2025年度董事薪酬方案的议案 （9）关于公司2025年度监事薪酬方案的议案 （10）关于变更非独立董事的议案 （11）关于变更独立董事的议案 5、与会人员对上述议案进行讨论、质询并解释说明。 6、股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票。 7、统计表决情况。 8、主持人宣布表决结果。 9、主持人宣读股东大会决议（草案）。 10、见证律师出具股东大会见证意见。 11、签署相关会议文件。 12、主持人宣布会议结束。 议案一： 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《2024年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。 本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2025年6月30日 议案二： 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 各位股东： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二。 本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会 2025年6月30日 议案三： 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 各位股东： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合2024年度的财务审计情况，编制了《2024年度财务决算报告》，具体内容请见附件三。 本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2025年6月30日 议案四： 关于公司《2025年度财务预算报告》的议案 各位股东： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025年度财务预算报告》，具体内容请见附件四。 本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2025年6月30日 议案五： 关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 各位股东： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024年年度报告》全文及其摘要并已于2025年4月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2025年6月30日 议案六： 关于公司《2024年度利润分配预案》的议案 各位股东： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为152,911,820.19元，母公司实现的净利润为101,240,973.82元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本168,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利21,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为13.73%。 2.本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2025年6月30日 议案七： 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 公司拟聘任的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”），其基本情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011年12月22日 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.人员信息 截至2024年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 3.业务规模 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年上市公司年报审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户家数为13家。2023年度致同所经审计的收入总额为270,337.32万元（含合并数，下同），审计业务收入为220,459.50万元，证券业务收入为50,183.34万元。 4.投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023年末职业风险基金815.09万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 5.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。 二、项目信息 1.人员信息 项目合伙人：倪军，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告4份。 签字注册会计师：张蕾，1999年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，1995年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告6份。 项目质量复核合伙人：楚三平，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告2份，复核的上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告1份。 2.诚信记录 项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到监督管理措施的具体情况见下表。
致同所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 公司审计收费的定价原则：根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量，与致同所协商确定。 2024年度，公司财务报表审计收费为55万元（不含税），内控审计收费为20万元（不含税）。 本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司拟续聘致同所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 议案八： 关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案 各位股东： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的相关激励政策和2025年度预计经营情况，董事会薪酬与考核委员会制订了对公司董事2025年度薪酬方案的建议： 2025年度，在公司任职的非独立董事按照担任的高级管理岗位、与公司签署的相关合同和公司的薪酬管理制度，按月领取薪酬。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。 上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬，独立董事2025年度津贴标准为每人12万元/年（含税）。 公司第二届董事会第六次会议全体董事对该议案进行了回避表决，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2025年6月30日 议案九： 关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案 各位股东： 2025年度，在公司任职的监事按照与公司签署的相关合同和公司的薪酬管理制度，按月领取薪酬。不在公司任职的监事不领取薪酬。 上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 公司第二届监事会第五次会议全体监事对该议案进行了回避表决，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会 2025年6月30日 议案十： 关于变更非独立董事的议案 各位股东： 公司董事马亮因工作调动，提出辞去董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后，马亮不再担任公司任何职务。为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会提名王莉为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-017）。 本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2025年6月30日 议案十一： 关于变更独立董事的议案 各位股东： 公司独立董事陈俊江因个人原因，提出辞去独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后，陈俊江不再担任公司任何职务。为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会提名王云为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-017）。 本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会。 请予审议。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2025年6月30日 附件一 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 报告期内，公司完成全年经营目标。截至2024年12月31日，公司总资产40.45亿元，净资产20.74亿元，2024年公司实现营业收入10.26亿元，较上年增长38.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较上年同期增长28.35%。 二、2024年董事会主要工作情况 报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。 董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会召开了5次会议，审议通过了41项议案。公司第一届董事会设董事9名，其中独立董事3名。因第一届董事会任期届满，公司于2024年5月完成对董事会的换届选举工作，第二届董事会董事和独立董事人数与第一届董事会相同，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，及时掌握公司业务情况，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应的职责。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召开董事会，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：
报告期内，共召开了2次股东大会，审议通过了18项议案。股东大会的召集、通知、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会4个专门委员会。报告期内，各专门委员会共召开9次会议，其中审计委员会会议4次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议2次，战略委员会会议1次。 各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，协助董事会进行科学决策。
公司独立董事严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等监管规范及公司章程要求，恪守专业操守与履职准则，积极参与董事会各项工作，认真审阅股东大会和董事会相关议案资料，与公司经营管理层保持充分沟通，从各自的专业角度对所涉议题进行研判，最终独立、客观、审慎地行使了表决权。报告期内，独立董事针对公司募集资金相关事项发表了独立意见，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，充分发挥了独立董事的作用，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 （五）信息披露情况 公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所的信息披露相关规定，按时完成定期报告、临时公告的披露工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证所披露信息的准确性、可靠性和实用性。报告期内，公司共披露了定期报告4份，各类临时公告35份，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了广大投资者利益。 报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，在遵守信息披露规则的前提下，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。 公司积极响应业绩说明会常态化号召，全年共举办了3场业绩说明会，分别为2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会、2024年半年度业绩说明会和2024年第三季度业绩说明会，积极与广大投资者进行沟通和交流，就业务发展规划、主要财务状况等投资者关注事宜予以重点说明，广泛听取投资者的意见和建议，维护了股东利益及上市公司形象。此外，公司通过接待投资者调研、接听投资者咨询电话、回答投资者e互动问题、回复投资者电子邮件等多种方式，多渠道与机构投资者和广大中小股东充分开展互动交流，及时回应其问题，全方位、精准化地展示公司发展全貌和投资价值，以确保外界对公司的经营情况、业务发展以及战略布局有清晰、准确的认识和理解，增强投资者对公司发展前景的信心和认同感。 三、 2025年董事会工作计划 （一）稳步推进年度经营目标的达成 公司将始终秉承“为客户创造价值”的企业使命，“诚信、安全、简单、高效”的企业经营理念，坚持自主创新，专注关键核心技术攻关，推进基础理论研究，实现关键零部件开发。以技术和市场双轮驱动，紧追世界先进工艺，在半导体专用设备领域持续深耕，不断开拓新产品、新领域，实行全面的知识产权保护措施，提升公司收入和利润规模，为股东实现可持续增长的投资回报，为员工提供更具竞争优势的职业发展平台，承担企业社会责任。 公司保持与客户、供应商、员工、股东以及政府等相关方的沟通，健全人力资源管理体系，建设高端人才团队，巩固传统优势领域，开拓新兴市场。积极推动供应链创新发展，协同产业链上下游，共建战略合作愿景，为客户提供更全面的半导体专用设备解决方案，构建共创共赢、共同发展的全面战略合作伙伴关系。 半导体专用设备制造企业是推进集成电路制造行业技术发展与创新的主体。 公司将通过实施各类数字化赋能项目，提升内部数据挖掘和追踪能力，加速企业从“自动化”到“数智化”进程，提升各项业务效率，打造更具活力与韧性的产业核心竞争力。公司致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商，持续为半导体制造产业提供更先进处理能力、更高生产效率的半导体专用设备，为实现我国集成电路自主可控发展贡献力量。 （二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化 公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，加强统筹规划，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯实业务基础，助力公司高质量发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。 2025年，公司董事会将创新突破、坚定信心，履职尽责、攻坚克难，高标准、严要求，全面做好各项工作。最后，董事会谨借此机会对公司所有股东、客户、合作伙伴、中介机构及其他相关方长久以来给予公司的重要支持与帮助表示衷心的感谢。我们将继续努力，戒骄戒躁，稳中求进，为一直以来支持公司的全体股东带来可持续的、看得见的回报。 附件二 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、2024年度监事会的工作情况 2024年度，北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“京仪装备”或“公司”)监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：2024年度监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计5次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议具体情况如下：
二、2024年度监事会对公司有关情况发表的监督意见 （一）公司依法规范运作情况 监事会认为2024年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。 （二）公司财务情况 监事会对2024年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 （三）公司关联交易情况 2024年度，公司未发生关联交易的情况。 （四）公司募集资金管理情况 监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用，2024年度，公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。 （五）公司对外担保情况 2024年度，公司及子公司未发生对外提供担保的情况。 （六）公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况 2024年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。 （七）关联交易情况 2024年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 三、2025年度监事会工作计划 2025年，公司监事会将在任职期间，继续严格遵守法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责地履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督；继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。 附件三 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 依据公司2024年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就2024年度财务决算情况报告如下： 一、年度审计情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年12月31日的合并及母子公司资产负债表，2024年度的合并及母子公司利润表、合并及母子公司现金流量表、合并及母子公司所有者权变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币
2、2024年归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较上年同期增长28.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较上年同期增长33.52%，主要系报告期内营业收入增长导致。 3、2024年经营活动产生的现金流量净额-29.32万元，较上年同期降低100.71%，主要系本期业务增长导致采购备货、发出商品增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，从而导致本期经营活动现金流量净额较上期降低。 4、归属于上市公司股东的净资产较期初增幅为7.27%，总资产增加较期初增幅为41.38%，总资产较期初增幅较大主要系本期销售需求增长导致存货大幅增加。 （二）主要财务指标
（一）报告期资产构成及变动情况 单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年度财务预算报告 一、预算编制基础与基本假设 2025年度财务预算是在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司实际情况、经营能力以及年度经营计划编制。本预算包括北京京仪自动化装备技术股份有限公司及其下属全资子公司。 预算编制基本假设： 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司2025年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场供需和价格无重大变化。 5、公司2025年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电、原材料等严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策无重大变化。 7、公司现行的组织架构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。 8、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025年财务预算 在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2025年度营业收入、净利润较上年度将保持增长。 公司将立足于2025年度经营计划，进一步强化成本控制和预算管理，全力推进产品研发创新、产品生产、市场销售各项工作，确保经营目标达成。 中财网
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