昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公 司”）本次董事会以通讯表决方式召开，全体董事参与表决。 ?本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十五次会议以通讯表决形式召开，通知 及材料于2025年6月10日以通讯方式向全体董事发出，本次会 议表决截止时间为2025年6月18日15时。 本次会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于更换公司董事长的议案 经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 公司原董事长董永站先生已退休，并辞去董事长、董事等职 务。同意选举薛令光先生为公司董事长，任期自公司董事会审议 通过之日起至第七届董事会届满时止。 根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”， 公司的法定代表人将由董永站先生变更为薛令光先生，同意授权 公司经理层办理工商变更登记事宜。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2.关于补选公司董事会提名委员会成员的议案 经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 同意补选薛令光先生为公司第七届董事会提名委员会委员， 任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 附件：薛令光先生简历 北京昊华能源股份有限公司 2025年6月18日 附件： 薛令光先生简历 薛令光，男，汉族，大学本科，工程硕士，高级工程师，历 任北京矿务局大安山煤矿运销科职员、工会干事、党委组织部干 事、党委办公室主任；昊华能源大安山煤矿煤炭销售公司经理、 选运科党支部书记、矿长助理兼销售公司副总经理；昊华能源大 安山矿党委副书记、纪委书记、工会主席；昊华能源大安山煤矿 党委副书记、工会主席；昊华能源项目开发部部长；杭锦旗西部 能源开发有限公司总经理、副董事长；鄂尔多斯市国泰商贸有限 责任公司总经理、董事长；鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司党 委书记、董事长；昊华能源副总经理、总法律顾问，昊华能源董 事、副总经理、董事会秘书。现任昊华能源党委书记、董事长、 总经理。 中财网
 |