模塑科技(000700):第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议
第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十七次（临时）会议已于2025年3月10日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025年 3月 13日在公司办公楼 3楼会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，所有董事均以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。 详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。 该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 公司定于2025年3月31日在公司办公楼3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。 详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议； 2、独立董事专门会议审核意见； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 中财网
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