模塑科技(000700):预计2025年度日常关联交易额度
江南模塑科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。【一】日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 2025年3月13日，江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过），该议案尚须提交股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东（江阴模塑集团有限公司）将回避在股东大会上对该议案的表决。 2025年度，公司与各关联人进行的各类日常关联交易预计总额不超过6.22亿元，去年同类交易实际发生总金额为7.41亿元。 （2）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
鉴于其他关联人数量较多，业务分散，公司将未达到单独列示标准的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示，列示关联方为江阴模塑集团有限公司。 （3）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
（1）关联方介绍 ①北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”） 法定代表人：李金钢 注册资本：16,000万人民币 注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 1号 成立时间：2008年 06月 18日 主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） “北京北汽”不属于失信被执行人。 ②江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”） 法定代表人：曹克波 注册资本：12,000万人民币 注册地址：江阴市周庄镇长青路 2号 成立时间：1985年 04月 01日 主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） “模塑集团”不属于失信被执行人。 ③江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”） 法定代表人：钱周忠 注册资本：2,000万人民币 注册地址：江阴市澄江东路 1号 成立时间：2008年 1月 22日 主营业务：汽车焊装线、涂装线及其辅助工装的设计、制造、销售及技术服务；智能装备、自动化装备的研发、设计、制造、销售、技术服务及相关软件的开发、销售；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含地方产业政策限制、禁止类）的研究、开发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） “精力装备”不属于失信被执行人。 ④江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”） 法定代表人：施文清 注册资本： 8,000万人民币 注册地址：江阴市蟠龙山路 12号 成立时间： 2002年 1月 31日 主营业务：模具、检具及其他工具的制造、设计；模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发；塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务；工程塑料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） “精力模具工程”不属于失信被执行人。 ⑤江阴名博物流器具制造有限公司(以下简称“江阴名博”） 法定代表人：沈方明 注册资本：3,335万人民币 注册地址：江阴市澄江东路 58号 成立时间：2010年 11月 29日 主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） “江阴名博”不属于失信被执行人。 （2）与本公司的关联关系 ①本公司持有“北京北汽”49％的股份，且本公司关联自然人担任“北京北汽”董事、高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。 ②江阴模塑集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关联关系。 ③本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“精力装备”与本公司存在关联关系。 ④本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“精力模具工程”与本公司存在关联关系。 ⑤本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名博”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“江阴名博”与本公司存在关联关系。 （3）关联方最近一期财务数据(未经审计) 单位:人民币万元
2025年度，预计与各关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 6.22亿元。 （5）履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。 【三】定价政策和定价依据 本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。 【四】交易目的和交易对上市公司的影响 1、公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本，提高公司竞争能力的目的。 2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，亦不会损害其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。 【五】审议程序 1、2025年3月13日经江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，该议案尚须提交股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 2、独立董事专门会议审核意见 公司独立董事穆炯女士、许庆华先生认为公司与控股股东下属子公司及其它关联方发生的关联交易是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际情况，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则遵循公平公允原则，不损害广大股东尤其是中小股东的利益。 【六】关联交易协议签署情况 公司将根据经营中具体的购销业务与 “精力装备”、 “精力模具工程”、“北京北汽”、 “模塑集团”、 “江阴名博”等相关关联方签署单项订单合同。 【七】备查文件 1、经与会董事签字的第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议； 2、独立董事专门会议审核意见； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025年3月14日 中财网
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