德明利(001309):第二届董事会第十七次会议决议

时间:2024年06月11日 21:55:22 中财网
原标题:德明利:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2024-047 深圳市德明利技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议的会议通知已于2024年6月7日以电子邮箱的方式送达给全体董事,会议于2024年6月11日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中,董事叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决)。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议,作出如下决议: 1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
为确保公司2023年向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进,董事会同意提请股东大会将2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长12个月,即延长至2025年7月24日。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延长公司2023年向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

该议案已经公司监事会和独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
关联董事李虎、田华回避表决。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
为确保公司2023年向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进,董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期12个月,即延长至2025年7月24日。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延长公司2023年向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

该议案已经公司监事会和独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
关联董事李虎、田华回避表决。

本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》
董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意将公司注册资本由人民币 11,224.752万元变更为人民币
14,751.2976万元,同意修改《公司章程》并办理相应工商变更登记。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的提示性公告》以及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市德明利技术股份有公司章程》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2024年 6月 27日下午 15:00 点在深圳市福田区梅林街道中康路深圳新一代产业园公司 1 栋 24 楼公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会,审议前述第 1、2、4项议案。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议;
2、第二届监事会第十六次会议决议;
3、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议的审查意见。


特此公告。



深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2024年6月11日
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