[HK]巨涛海洋石油服务(03303):於2024年6月11日举行的股东周年大会之投票结果

时间:2024年06月11日 21:51:05 中财网
原标题:巨涛海洋石油服务:於2024年6月11日举行的股东周年大会之投票结果
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 巨濤海洋石油服務有限公司
Jutal Offshore Oil Services Limited
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 03303)


於2024年6月11日舉行的
股東週年大會之投票結果

茲提述日期皆為2023年5月16日的本公司通函(「通函」)以及有關於2024年6月11日召開本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)。除非本公告另有所指,本公告所用詞彙與通函所界定者具相同含義。

股東週年大會之投票結果
董事會僅此宣佈:於股東週年大會上,所有列於股東週年大會通告內之決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)按股數投票表決方式正式表決。

於股東週年大會日期,本公司已發行股本為2,131,598,389股,為賦予股東權利出席股東週年大會並就有關決議案投票之股份總數。並無任何股份,其持有人有權出席股東週年大會但須按照上市規則第13.40條所述放棄表决贊成權利,也概無任何股東須按照上市規則的要求放棄投票。

除譚健業先生及蔡素玉女士因其他要務未能與會外,本公司其他所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委聘為股東週年大會之監票員。


投票表决結果如下:

普通決議案票數(%)  
 贊成反對 
1.省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司 之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告1,647,189,253 (99.9958)70,000 (0.0042)
2.(a) 重選趙武會先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金1,005,692,697 (61.0525)641,566,556 (38.9475)
 (b) 重選張華先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬 金1,005,692,697 (61.0525)641,566,556 (38.9475)
 (c) 重選蔡素玉女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其 酬金1,005,692,697 (61.0525)641,566,556 (38.9475)
 (d) 重選譚健業先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其 酬金1,005,667,926 (61.0510)641,591,327 (38.9490)
3.A. 授予董事配發、發行及處理新股份之一般授權(載於股 東週年大會通告第3A項普通決議案)998,548,029 (60.6188)648,711,224 (39.3812)
 B. 授予董事購回股份之一般授權(載於股東週年大會通告 第3B項普通決議案)1,005,692,697 (61.0525)641,566,556 (38.9475)
4.加入所購回之股份數目以擴大配發、發行及處理新股份之一 般授權(載於股東週年大會通告第4項普通決議案)998,548,029 (60.6188)648,711,224 (39.3812)
5.重選致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及 授權董事會釐定其酬金1,647,259,253 (100)0 (0)
6.採納本公司2024年購股權計劃(載於股東週年大會通告第6 項普通決議案)997,982,833 (60.5844)649,276,420 (39.4156)
7.終止本公司2016年購股權計劃(載於股東週年大會通告第7 項普通決議案)1,001,218,697 (60.9464)641,566,556 (39.0536)
決議案全文請參閱股東週年大會通告及通函。

由於全部決議案均獲得大部分票數投票贊成,故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。



承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
主席
王立山

香港,2024年6月11日
於本公佈刊發日期,執行董事為王立山先生(主席)、曹云生先生及趙武會先生;獨立非執行董事為
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