心脉医疗(688016):心脉医疗:第二届监事会第二十三次会议决议

时间:2024年06月11日 21:11:24 中财网
原标题:心脉医疗:心脉医疗:第二届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-022
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“心脉医疗”或“公司”)第二届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年6月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年6月4日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
公司本次使用募集资金置换先期投入事项,其置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024 年 4 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。监事会一致同意公司使用募集资金置换先期投入事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2024-023)、《北京大华国际会计师事务所( 特殊普通合伙)关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(北京大华核字[2024] 00000274号)、《中国国际金融股份有限公司关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》。

特此公告。



上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司监事会
2024年 6月 12日
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