佳农股份(873048):第二届董事会第七次会议决议

时间:2022年08月05日 22:10:25 中财网
原标题:佳农股份:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:873048 证券简称:佳农股份 主办券商:开源证券
浙江佳农果蔬股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月25日以电话方式发出 5.会议主持人:叶先明
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江佳农果蔬股份有限公司 2022年半年度报告》议案 1.议案内容:
《浙江佳农果蔬股份有限公司2022年半年度报告》对 2022年上半年的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于<募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容:
公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文 件的相关要求,公司董事会编制了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



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董事会
2022年 8月 5日
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