中船防务(600685):中船防务第十届监事会第十五次会议决议

时间:2022年06月23日 21:35:48 中财网
原标题:中船防务:中船防务第十届监事会第十五次会议决议公告

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2022-021 中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届监事会第十五次会议于2022年6月23日(星期四)上午10:00在本公司第二会议室召开,监事会会议通知和材料于2022年6月21日(星期二)以电子邮件方式发出。会议应到监事 5人,亲自出席监事 5人, 其中监事会主席陈朔帆先生因疫情原因以视频接入方式出席会议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持,经过充分讨论,会议审议通过如下议案: 1、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

4、通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5、通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

7、通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。


特此公告。


中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2022年6月23日
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