江丰电子(300666):第三届监事会第二十三次会议决议

时间:2022年06月23日 21:21:22 中财网
原标题:江丰电子:第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-105 债券代码:123123 债券简称:江丰转债
宁波江丰电子材料股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议的会议通知于2022年6月20日通过邮件等方式送达至各位监事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2022年6月22日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,张英俊先生、韩刚先生和汪宇女士以通讯方式参会。

4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持,公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表现场列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会对公司第二期股权激励计划(以下简称“本次激励计划”)确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授预留限制性股票的条件均已成就。为此,监事会同意确定 2022年 6月 22日为预留授予日,向 6名激励对象以 24.50元/股的授予价格授予 80万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。


宁波江丰电子材料股份有限公司监事会 2022年6月23日
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