中再资环(600217):中再资环2021年年度股东大会决议

时间:2022年06月23日 19:22:12 中财网
原标题:中再资环:中再资环2021年年度股东大会决议公告

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2022-032
中再资源环境股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年6月23日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)736,111,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%)53.0087

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长徐如奎先生主持,会议采取 现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席任越先生和监事蔡海珍女士因有其他行程安排未能出席会议;
3、董事会秘书朱连升出席会议;财务总监程赣秋先生列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


2、 议案名称:公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


3、 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


4、 议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


5、 议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


6、 议案名称:关于公司2022年度财务预算方案的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


7、 议案名称:关于公司2022年度融资计划的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


9、 议案名称:关于2022年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股43,407,35099.955000.000019,5000.0450


10、 议案名称:关于2022年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股43,407,35099.955000.000019,5000.0450


11、 议案名称:关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股43,407,35099.955000.000019,5000.0450


12、 议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


13、 议案名称:关于聘请公司 2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


14、 议案名称:关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股736,091,80399.997300.000019,5000.0027


(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于公司董事会换届选举股东董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)是否当选
15.01徐如奎735,346,80599.8961
15.02孔庆凯735,346,80599.8961
15.03李涛735,346,80599.8961
15.04张海航735,346,80599.8961

16、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)是否当选
16.01韩复龄735,346,80599.8961
16.02田晖735,346,80599.8961
16.03孙东莹735,346,80599.8961

17、 关于公司监事会换届选举股东监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)是否当选
17.01穆晓峰735,346,80599.8961
17.02郭红云735,346,80599.8961




(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
1公司2021年度 董事会工作报 告173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
2公司2021年度 监事会工作报 告173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
3关于公司 2021 年度财务决算 报告的议案173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
4关于公司 2021 年度利润分配 预案的议案173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
5关于公司 2021 年年度报告及 其摘要的议案173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
6关于公司 2022 年度财务预算 方案的议案173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
7关于公司 2022 年度融资计划 的议案173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
8关于公司 2022 年度为下属企 业融资提供担 保的议案173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
9关于2022年度 与控股股东关 联方日常关联 交易预计情况 的议案43,40 7,35099.955000.000019,50 00.0450
10关于2022年度 与其他关联方 日常关联交易 预计情况的议 案43,40 7,35099.955000.000019,50 00.0450
11关于公司与财 务公司签订金 融服务协议的 议案43,40 7,35099.955000.000019,50 00.0450
12关于前次募集 资金使用情况 报告的议案173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
13关于聘请公司 2022年度财务 审计机构和内 部控制审计机 构的议案173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
14关于调整公司 独立董事津贴 标准的议案173,1 78,21 199.988700.000019,50 00.0113
15.00关于公司董事 会换届选举股 东董事的议案      
15.01徐如奎172,4 33,21 399.5585    
15.02孔庆凯172,4 33,21 399.5585    
15.03李涛172,4 33,21 399.5585    
15.04张海航172,4 33,21 399.5585    
16.00关于公司董事 会换届选举独 立董事的议案      
16.01韩复龄172,4 33,21 399.5585    
16.02田晖172,4 33,21 399.5585    
16.03孙东莹172,4 33,21 399.5585    
17.00关于公司监事 会换届选举股 东监事的议案      
17.01穆晓峰172,4 33,21 399.5585    
17.02郭红云172,4 33,21 399.5585    



(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.上述第9、10、11等三项议案均涉及关联交易事项,关联股东中国再生资源开发有限公司(持有本公司股份358,891,083股,占本公司总股数的25.84%)及其一致行动人中再资源再生开发有限公司(持有本公司股份104,667,052股,占本公司总股数的 7.54%)、黑龙江省中再生资源开发有限公司(持有本公司股份99,355,457股,占本公司总股数的7.15%)、广东华清再生资源有限公司(持有本公司股份62,549,685股,占本公司总股数的4.50%)、中再生投资控股有限公司(持有本公司股份53,394,635股,占本公司总股数的3.85%)、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司(持有本公司股份7,556,325股,占本公司总股数的 0.54%)和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司(持有本公司股份 6,270,216股,占本公司总股数的0.45%)已对上述第9、10、11等三项议案回避表决。

2.本次股东大会所审议案均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所
律师:李小鹏、井昊阳
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


中再资源环境股份有限公司
2022年6月24日

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