中再资环(600217):中再资环第八届董事会第一次会议决议

时间:2022年06月23日 19:22:10 中财网
原标题:中再资环:中再资环第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2022-033
中再资源环境股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第
一次会议于 2022年 6月 23日在北京环球财讯中心B座公司会议室
召开。会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人,由与会董事一致
推举的董事徐如奎先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议,书面记名投票表决,形成如下决议:
一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举徐如奎先生为公司第八届董事会董事长。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
选举孔庆凯先生为公司第八届董事会副董事长。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、通过《关于委任公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
公司第八届董事会各专门委员会组成如下:
㈠董事会战略委员会:由五名董事组成,委员为徐如奎先生、
孔庆凯先生、李涛先生、田晖女士、韩复龄先生,董事长徐如奎先
生为主任委员。

㈡董事会提名委员会:由三名董事组成,委员为田晖女士、孙
东莹先生和李涛先生,其中:独立董事田晖为主任委员。

㈢董事会薪酬与考核委员会:由三名董事组成,委员为孙东莹
先生、韩复龄先生和徐如奎先生,其中:独立董事孙东莹先生为主
任委员。

㈣董事会审计委员会:由三名董事组成,委员为韩复龄先生、
孙东莹先生和张海航先生,其中:独立董事韩复龄先生为主任委员。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、通过《关于续聘公司总经理的议案》
经公司董事长徐如奎先生提名,董事会提名委员会审查,继续
聘任李涛先生为公司总经理。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
经公司董事长徐如奎先生提名,董事会提名委员会审查,聘任
朱连升先生为公司第八届董事会秘书。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、通过《关于续聘公司副总经理的议案》
经公司总经理李涛先生提名,董事会提名委员会审查,继续聘
任仲良喜先生为公司副总经理。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、通过《关于续聘公司财务总监的议案》
经公司总经理李涛先生提名,董事会提名委员会审查,继续聘
任程赣秋先生为公司财务总监。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生就上述公司
高级管理人员续聘事项共同发表了专项意见。上述续聘公司高级管
理人员的任期与公司第八届董事会的任期相同,其简历详见本公告
附件。

特此公告。


中再资源环境股份有限公司
董事会
2022年6月24日


















附:续聘公司高级管理人员的简历
李涛先生简历
李涛先生,1979年 2月出生,中共党员,研究生学历,工学硕
士,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004年 8月参加
工作,毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。现
任中国再生资源开发有限公司党委副书记,中再资源环境股份有限
公司党总支书记、董事、总经理。曾任普华永道中天会计师事务所
鉴证与审计服务部高级审计员;普华永道咨询(深圳)有限公司企
业并购服务部高级顾问;中信证券股份有限公司投资银行部高级经
理;国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理,证
券融资部高级项目经理、副经理,董事会办公室兼证券融资部副经
理、经理;中国供销集团有限公司资本运营部资本运营经理。2016
年 9月起,任中再资源环境股份有限公司总经理,同年 12月起,任
中再资源环境股份有限公司董事。2017年 3月至 2019年 10月任中
国再生资源开发有限公司第三党支部书记,2019年 10月至 2021年
11月任中国再生资源开发有限公司第四党支部书记,2021年 11月
起,任中再资源环境股份有限公司党总支书记。2017年 4月起,任
中国再生资源开发有限公司党委副书记。


朱连升先生简历
朱连升先生,1976年12月生,毕业于北京交通大学技术经济
及管理专业,硕士研究生学历,管理学硕士,1999年8月参加工
作。2015年8月起,任中再资源环境股份有限公司董事会秘书。

曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部
副经理、投资部副经理、家电事业部投资部(上市办公室)经理,
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(2016年9月更名为中再资源环
境股份有限公司)董事。2015年7月取得上海证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。


仲良喜先生简历
仲良喜先生,1967年6月出生,中共党员,硕士研究生学历,
理学硕士,高级工程师。1988年7月参加工作,毕业于北京师范大
学环境地理学专业。2019年4月起,任中再资源环境股份有限公司
副总经理。曾任北京市气象科学研究所干部,北京市环境保护局大
气环境管理处科员、副主任科员,污染控制处主任科员、副处长、
处长,北京市海淀区田村路街道党工委副书记、街道办事处主任,
北京市海淀区环境保护局党组副书记、局长。


程赣秋先生简历
程赣秋先生,1963年 8月出生,中共党员,硕士研究生学历,
工学硕士,正高职高级会计师。毕业于北京科技大学管理工程专业。

2016年 9月起,任中再资源环境股份有限公司财务总监。曾任武汉
钢铁(集团)公司财务部资金处副处长、会计处处长、副部长,武
钢集团财务有限责任公司总经理,武汉钢铁集团昆明钢铁股份有限
公司副总经理兼财务总监,武汉钢铁股份有限公司总会计师,武汉
钢铁(集团)公司海外矿产资源事业部和武钢国际资源投资开发公
司财务总监,武钢资源集团公司财务总监。


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