中航光电:第六届监事会第十五次会议决议

时间:2022年01月14日 22:06:49 中财网
原标题:中航光电:第六届监事会第十五次会议决议公告


证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2022-009号



中航光电科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)第六届监
事会第十五次会议于2022年1月14日以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会
议资料已于2022年1月6日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决
监事5人,实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。


会议由监事会主席赵勇先生主持,与会监事经认真审议和表决,通过了以下
议案:

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。


经审议,监事会成员一致认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的事宜,符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定,与
公司募集资金使用项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况,同意公司以募集
资金置换预先投入的自有资金事项。


二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案”。


经审议,监事会成员一致认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,相关程序符合中国证监
会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关


规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目
的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监
事会对该议案表示同意。






中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年一月十五日






















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