诚赢股份:召开2021年第二次临时股东大会通知公告

时间:2021年06月16日 22:41:07 中财网
原标题:诚赢股份:关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告


公告编号:2021-018
代码:831720证券简称:诚赢股份主办券商:西部证券

公告编号:2021-018
代码:831720证券简称:诚赢股份主办券商:西部证券

盐城诚赢生物科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年7月2日上午10:00。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2021-018
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号:2021-018
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股831720诚赢股份2021年6月25日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于设立全资孙公司海南鲸深贸易有限公司的议案》

本公司拟设立全资子公司海南鲸深贸易有限公司,注册地为海南省海口市保
税区海口综合保税区联检大楼四楼,注册资本为人民币10,000,000.00 元。具
体内容详见公司于2021 年6 月16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《盐城诚赢生物科技股份有限公司对外
投资公告(设立全资孙公司)》(公告编号:2021-019)。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法


公告编号:2021-018
登记方式

公告编号:2021-018
登记方式

自然人股东出席大会的,须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件;
委托代理人出席的,代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法
定代表人出席大会的,须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印
件、公司印章、或其他有效证明文件;委托代理人出席的,代理人须持有本人身
份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。


(二)登记时间:2021 年7月1日(9:00~17:00)
(三)登记地点:公司董事会办公室

四、其他
(一)会议联系方式:
会议联系人:汤永萍
联系地址:建湖县开发区光明路168 号
联系电话:0515-85361989
传真:0515-85361990

(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。


五、备查文件目录
1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。


盐城诚赢生物科技股份有限公司董事会
2021年6月16日


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