朗高养老:第二届董事会第十四次会议决议

时间:2021年06月16日 22:41:03 中财网
原标题:朗高养老:第二届董事会第十四次会议决议公告


公告编号:2021-061

公告编号:2021-061

无锡朗高养老集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年6月16日
2.会议召开地点:无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年6月12日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长涂家钦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

董事李从军、孙健芳因异地以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张博先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:
公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因个人原因辞
去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常
运作,故提名张博先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董


公告编号:2021-061
止。


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止。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名卢荣先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:
公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因个人原因辞
去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常
运作,故提名卢荣先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提名欧凡先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:
公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因个人原因辞
去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常
运作,故提名欧凡先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2021-061

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(四)审议通过《关于提名钟旭敏先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:
公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因个人原因辞
去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常
运作,故提名钟旭敏先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》规定,公司董事会提请2021年7月2日在
无锡朗高养老集团股份有限公司会议室召开2021年第四次临时股东大会,审议
需提交股东大会审议的议案,详见公司2021年6月16日披露的《关于召开2021
年第四次临时股东大会通知公告》。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡朗高养老集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》


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