鸿润食品:关联交易公告

时间:2021年06月16日 22:41:02 中财网
原标题:鸿润食品:关联交易公告


公告编号:2021-034
代码:872568证券简称:鸿润食品主办券商:国融证券

公告编号:2021-034
代码:872568证券简称:鸿润食品主办券商:国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、关联交易概述
(一)关联交易概述

济宁鸿润食品股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司——山东鸿毅食
品有限公司(以下简称:鸿毅食品)为满足业务发展、经营管理需求,拟向山东
泗水农村商业银行股份有限公司(以下简称:泗水农商银行)申请人民币1000
万元的授信额度,贷款期限三年,本次贷款由公司、山东财信融资担保股份有限
公司、公司董事长王德定及其配偶苏利君女士为山东鸿毅食品有限公司提供保证
担保。具体内容,以实际签订的贷款合同为准。

(二)表决和审议情况

2021年6月15日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全
资子公司向山东泗水农村商业银行股份有限公司申请银行授信额度的议案》,本
议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一
百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进
行审议:“(五)公司单方面获利的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等;”。关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决,该议案无
需提请股东大会审议。

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织
名称:山东鸿毅食品有限公司

公告编号:2021-034
山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东
注册地址:山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王德定
实际控制人:济宁鸿润食品股份有限公司
注册资本:3880万元
主营业务:调理品、速冻食品、休闲食品、油杂类食品生产、储藏、销售;

公告编号:2021-034
山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东
注册地址:山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王德定
实际控制人:济宁鸿润食品股份有限公司
注册资本:3880万元
主营业务:调理品、速冻食品、休闲食品、油杂类食品生产、储藏、销售;

冷链物流。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:济宁鸿润食品股份有限公司的全资子公司

2.自然人
姓名:王德定
住所:浙江省温岭市泽国镇长虹西路246号
关联关系:公司实际控制人以及董事长,持有公司股份93,824,400股,持
股比例为47.1780%。


3.自然人
姓名:苏利君
住所:浙江省温岭市泽国镇长虹西路246号
关联关系:公司实际控制人、董事长王德定先生的配偶
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司实际控制人王德定及其配偶苏利君女士为全资子公司鸿毅食品申请银
行额度业务提供无偿关联担保。


四、交易协议的主要内容
公司实际控制人王德定及其配偶苏利君女士为全资子公司鸿毅食品申请银
行额度业务提供无偿关联担保,具体内容以签订的协议为准。


五、关联交易的目的及对公司的影响

上述发生的关联交易,是公司2021年度必要的经营计划安排,符合公司经
营业务和市场竞争的实际需要,是合理和必要的,不存在损害公司和其他股东利


公告编号:2021-034

公告编号:2021-034

六、备查文件目录
《济宁鸿润食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司
董事会
2021年6月16日


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