朗高养老:第二届监事会第十一次会议决议

时间:2021年06月16日 22:40:55 中财网
原标题:朗高养老:第二届监事会第十一次会议决议公告


公告编号:2021-062

公告编号:2021-062

无锡朗高养老集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年6月16日
2.会议召开地点:无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年6月12日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席宋骏飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

监事宋骏飞因异地以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名卢珊珊女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容:
公司原监事宋骏飞先生、解蕾女士因个人原因辞去监事职务,导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作,故提名卢珊珊女士担任
公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



公告编号:2021-062

公告编号:2021-062
议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名王华丽女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容:
公司原监事宋骏飞先生、解蕾女士因个人原因辞去监事职务,导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作,故提名王华丽女士担任
公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡朗高养老集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
监事会
2021年6月16日


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