捷世智通:独立董事任命公告

时间:2021年06月16日 22:40:54 中财网
原标题:捷世智通:独立董事任命公告


公告编号:2021-026
代码:430330证券简称:捷世智通主办券商:长城证券

公告编号:2021-026
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北京捷世智通科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于2021
年6月16日审议并通过:

聘任张泽云先生为公司独立董事,任职期限与公司第三届董事会任期一致,自2021
年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司
股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


聘任王峰娟女士为公司独立董事,任职期限与公司第三届董事会任期一致,自2021
年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司
股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7人,会议由谢军
主持。


本次任免尚需提交股东大会审议。


本次任免是否涉及董秘变动:□是√否

(二)任命/免职原因
为进一步提升公司治理水平,公司拟聘任独立董事参与公司董事会决策,就各类法定事
项发表独立董事意见。


(三)新任董监高人员履历


公告编号:2021-0261965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1983年9月至1990
年7月在中国人民大学法律系学习,相继获得法学学士、法学硕士学位。1990年7月
至1994年7月,任北京市侨务律师事务所律师;1994年8月至2006年7月,任北京
市新世达律师事务所律师、合伙人;2006年8月至2015年12月,任北京国枫律师事
务所律师、合伙人、管理合伙人;2016年至今,任北京市大地律师事务所律师、高级
合伙人。曾任湖南中科电气股份有限公司独立董事。现任瑞斯康达科技发展股份有限公
司独立董事。


公告编号:2021-0261965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1983年9月至1990
年7月在中国人民大学法律系学习,相继获得法学学士、法学硕士学位。1990年7月
至1994年7月,任北京市侨务律师事务所律师;1994年8月至2006年7月,任北京
市新世达律师事务所律师、合伙人;2006年8月至2015年12月,任北京国枫律师事
务所律师、合伙人、管理合伙人;2016年至今,任北京市大地律师事务所律师、高级
合伙人。曾任湖南中科电气股份有限公司独立董事。现任瑞斯康达科技发展股份有限公
司独立董事。


王峰娟,女,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,博士
研究生学历。1987年7月至1993年9月,任安徽理工大学会计;1996年4月至今,历
任北京工商大学讲师、副教授、教授、博士生导师;曾担任东阳青雨传媒股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事。主要社会兼职有北京峰和教育科技有
限公司执行董事,上海峰嘉科技有限公司执行董事,2019年12月至今任居然之家新零
售集团股份有限公司独立董事。


二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次独立董事的任命,有利于公司董事会开展工作,进一步提升公司治理水平,不会对
公司的日常生产、经营活动产生不利影响。


三、备查文件
1、《北京捷世智通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》


公告编号:2021-026
董事会
2021年6月16日

公告编号:2021-026
董事会
2021年6月16日


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