朗高养老:2021年第四次临时股东大会通知公告

时间:2021年06月16日 22:40:53 中财网
原标题:朗高养老:2021年第四次临时股东大会通知公告


公告编号:2021-063

公告编号:2021-063

无锡朗高养老集团股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第四次临时股东大会。

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年7月2日上午9:00。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。



公告编号:2021-063

公告编号:2021-063
证券代码证券简称股权登记日
普通股839367朗高养老2021年6月28日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
无锡市滨湖区仙蠡路11号公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于提名张博先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因个人原因辞
去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常
运作,故提名张博先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。


(二)审议《关于提名卢荣先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因个人原因辞
去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常
运作,故提名卢荣先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。


(三)审议《关于提名欧凡先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因个人原因辞
去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常
运作,故提名欧凡先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。


(四)审议《关于提名钟旭敏先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因个人原因辞
去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常
运作,故提名钟旭敏先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届


公告编号:2021-063
事会届满之日止。


公告编号:2021-063
事会届满之日止。


(五)审议《关于提名卢珊珊女士为公司第二届监事会监事的议案》

公司原监事宋骏飞先生、解蕾女士因个人原因辞去监事职务,导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作,故提名卢珊珊女士担任
公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。


(六)审议《关于提名王华丽女士为公司第二届监事会监事的议案》

公司原监事宋骏飞先生、解蕾女士因个人原因辞去监事职务,导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作,故提名王华丽女士担任
公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表自
然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印3件)、有委托人亲笔签
署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、由法定代表
人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业
执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席会议
的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业
执照复印件、股东账户卡和持股凭证。


(二)登记时间:2021年7月2日上午8:30


公告编号:2021-063

公告编号:2021-063

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:梁泠曦电话:0510-85160321 传真:
0510-85165700 电子邮件:lianglingxi@wxlanggao.com 邮编:214000
地址:无锡市滨湖区仙蠡路11号无锡朗高养老集团股份有限公司。


(二)会议费用:参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。

(三)临时提案:请于股东大会召开10日前提交。(如有)

五、备查文件目录
(一)《无锡朗高养老集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
(二)《无锡朗高养老集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。


无锡朗高养老集团股份有限公司董事会
2021年6月16日


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