鑫光正:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

时间:2021年06月16日 22:40:48 中财网
原标题:鑫光正:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告


公告编号:2021-045
代码:834422证券简称:鑫光正主办券商:新时代证券

公告编号:2021-045
代码:834422证券简称:鑫光正主办券商:新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况

换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2021

年6月16日审议并通过:

选举孙炯光先生为公司董事长,任职期限3年,自2021年6月16日起生效。上述
选举人员持有公司股份89,774,423股,占公司股本的77.79%,不是失信联合惩戒对象。


任命沈承国先生为公司总经理,任职期限3年,自2021年6月16日起生效。上述
任命人员持有公司股份945,900股,占公司股本的0.82%,不是失信联合惩戒对象。


任命王丽惠女士为公司财务负责人,任职期限3年,自2021年6月16日起生效。

上述任命人员持有公司股份945,900股,占公司股本的0.82%,不是失信联合惩戒对象。


任命赵志刚先生为公司副总经理,任职期限3年,自2021年6月16日起生效。上
述任命人员持有公司股份945,900股,占公司股本的0.82%,不是失信联合惩戒对象。


任命熊方明先生为公司副总经理,任职期限3年,自2021年6月16日起生效。上
述任命人员持有公司股份945,900股,占公司股本的0.82%,不是失信联合惩戒对象。


任命张春燕女士为公司副总经理,任职期限3年,自2021年6月16日起生效。上
述任命人员持有公司股份567,540股,占公司股本的0.49%,不是失信联合惩戒对象。


任命张菲菲女士为公司董事会秘书,任职期限3年,自2021年6月16日起生效。

上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事,实际到会董事5人。



公告编号:2021-045
董事长孙炯光先生主持。


公告编号:2021-045
董事长孙炯光先生主持。


本次换届不需提交股东大会审议。


本次换届是否涉及董秘变动:√是□否

(二)首次任命董监高人员履历

张菲菲,女,1985年7月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权,现任董事
长助理。工作简历如下:

2008年1月至2008年5月在北大青鸟(青岛)培训中心营销部担任职业规划师;
2008年6月至2009年4月在交通银行信用卡中心销售部担任销售经理;2009年5月
-2014年5月在百度(青岛)营销中心销售部担任部门经理;2014年6月至2014年9
月在青岛鑫光正钢结构股份有限公司企划部担任助理;2014年10月至2014年12月在
青岛鑫光正钢结构股份有限公司生产中心业务支持组担任组长;2015年1月至2015年
12月在青岛鑫光正钢结构股份有限公司业务服务部担任部长;2016年1月至2019年8
月在青岛鑫光正钢结构股份有限公司市场部担任部长;2019年9月至今在青岛鑫光正
钢结构股份有限公司董事长办公室担任董事长助理。


换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2021
年6月16日审议并通过:
选举孙志强先生为公司监事会主席,任职期限3年,自2021年6月16日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体监事,实际到会监事3人。


会议由监事会主席孙志强先生主持。


本次换届不需提交股东大会审议。


本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:


公告编号:2021-045
符合公司治理要求,不会对公司的生产经营产生不利影响。


公告编号:2021-045
符合公司治理要求,不会对公司的生产经营产生不利影响。


三、备查文件
《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司
董事会/监事会
2021年6月16日


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