硅烷科技:第二届董事会第十八次会议决议

时间:2021年06月16日 22:40:44 中财网
原标题:硅烷科技:第二届董事会第十八次会议决议公告


公告编号:2021-038

公告编号:2021-038

河南硅烷科技发展股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年6月11日
2.会议召开地点:公司第三会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年6月4日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长孟国均
6.会议列席人员:公司高级管理人员、公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》等有关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

董事方拥军、楚金桥、倪晓因疫情原因以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

1.议案内容:
议案内容详见公司2021年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号:2021-038http://www.neeq.com.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司
内部控制制度》(编号:2021-040)。


公告编号:2021-038http://www.neeq.com.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司
内部控制制度》(编号:2021-040)。


2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司关于2021年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容:
议案内容详见公司2021年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司
2021年偶发性关联交易公告》(编号:2021-039)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
因张萌萌为关联董事,需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
与会董事签字确认的《公司第二届董事会第十八次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会
2021年6月16日


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