泸天化:第七届监事会第十五次临时会议决议
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-004 四川泸天化股份有限公司 关于第七届监事会第十五次临时会议决议的 公 告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议通知于2022年1 月6日以书面送达和邮件的方式发出，会议于2022年1月14日10:00以通讯方 式如期召开。出席会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席陈伟先 生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 各位监事在认真审阅提交的书面议案后，以传真方式进行了表决，会议通过 以下议案： （一）《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》 本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，罗航先生的监事任期 自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的 《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》 本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，赖柄有先生的监事任 期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登 的《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司监事会 2022年1月14日 中财网
 |