泸天化:第七届监事会第十五次临时会议决议

时间：2022年01月14日 22:07:05 中财网

原标题:泸天化:关于第七届监事会第十五次临时会议决议的公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-004

四川泸天化股份有限公司

关于第七届监事会第十五次临时会议决议的

公 告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议通知于2022年1
月6日以书面送达和邮件的方式发出，会议于2022年1月14日10:00以通讯方
式如期召开。出席会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席陈伟先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况

各位监事在认真审阅提交的书面议案后，以传真方式进行了表决，会议通过
以下议案：

（一）《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》

本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，罗航先生的监事任期
自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的
《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。


表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。


（二）《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》

本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，赖柄有先生的监事任
期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登
的《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。


表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议

特此公告



四川泸天化股份有限公司监事会

2022年1月14日