泸天化:补选公司非职工监事
证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2022-008 四川泸天化股份有限公司 关于补选公司非职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 因陈伟先生、古盛先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务(详见公告 编号2022-002号公告),公司于 2022 年 1 月 14日召开了第七届监事会第十五次 临时会议,审议通过了《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议 案》《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第七届监事会对监事候选人 罗航先生、赖柄有先生的任职资格进行了审查,认为罗航先生(简历附后)、赖柄有 先生(简历附后)具备担任公司监事的资格和条件,同意提请股东大会审议罗航先 生、赖柄有先生担任第七届监事会非职工监事职务。详情请见公司在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川泸 天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议的公告》(2022-004)。 罗航先生、赖柄有先生任非职工监事职务的议案需经股东大会审议通过后方能 生效,如经股东大会审议表决通过,新任监事任期自股东大会通过之日起至公司第 七届监事会任期届满之日为止。 二、备查文件 (一)四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司监事会 2022年1月14日 附件1: 罗航先生简历 罗航,男,1975年7月出生,四川犍为人,中共党员,1995年8月参加工作, 2011年6月加入中国共产党;本科(在职)毕业于四川大学电力系统及自动化专业, 研究生毕业于西南财经大学工商管理专业,管理学硕士;高级工程师、高级经济师、 注册管理咨询师、注册招标师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册一级建造 师、注册高级设备监理师,四川省评标专家,四川省政府采购评审专家。 罗航先生不存在不得担任公司监事的情形;不在关联方任职,不存在关联关系; 未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 附件2: 赖柄有先生简历 赖柄有,男,1990年6月出生,四川泸县人;本科毕业于四川大学锦城学院会 计学专业,会计学学士,初级会计师、审计师。 赖柄有先生不存在不得担任公司监事的情形;不在关联方任职,不存在关联关 系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 中财网
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