中航光电:第六届监事会第十五次会议决议
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-009号 中航光电科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第六届监 事会第十五次会议于2022年1月14日以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会 议资料已于2022年1月6日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决 监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席赵勇先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下 议案： 一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。 经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与 公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集 资金置换预先投入的自有资金事项。 二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案”。 经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监 事会对该议案表示同意。 中航光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二二年一月十五日 中财网
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