每日互动:2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会的补充通知公告
证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2022-009 每日互动股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案 暨召开2022年第一次临时股东大会的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议 案》，同意于2022年1月 24 日14:00召开2022年第一次临时股东大会。 详情请参见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2022年1月14日，公司董事会收到股东北京鼎鹿中原科技有限 公司（以下简称“鼎鹿中原”）出具的《关于增加每日互动股份有 限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。公司董事曹晓 冬先生系鼎鹿中原推荐的董事，现曹晓冬先生因个人原因辞去公司 第二届董事会董事职务。鼎鹿中原根据公司章程有关规定，提名陈 一凡先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历请见附件 3），任期至本届董事会任期届满之日止。为提高决策效率，鼎鹿中 原书面提请公司董事会将《关于选举陈一凡先生为第二届董事会非 独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大 会审议。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 和《股东大会议事规则》等制度的有关规定：单独或者合计持有公 司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充 通知，公告临时提案的内容。 经董事会核查：截至本公告日，鼎鹿中原持有公司39,261,596 股股票，占公司总股本的 9.81%。提案人的身份符合有关规定，其 提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会 职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，故公司董事会 同意将上述临时提案提交将于2022 年 1 月24日召开的公司 2022 年 第一次临时股东大会审议。 除上述增加临时提案的内容外，公司2022年第一次临时股东大 会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不 变，现将召开公司2022年第一次临时股东大会的具体事项补充通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第二 十六次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2022年1月24 日（星期一 ）下午14:00。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2022年1月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年1月24日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 6、会议的股权登记日：2022年1月17日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其 代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。（授权委托书见附件2） （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地 创业园二期。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 √ 累积投票提案（等额选举） 2.00 关于非独立董事变更的议案 应选3人 2.01 关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案 √ 2.02 关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案 √ 2.03 关于选举陈一凡先生为第二届董事会非独立董事的议案 √ 议案1已经公司2021年12月30日召开的第二届董事会第二十六次 会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，议案的具体内容请 参见公司于2022年1月1日披露在巨潮资讯网的《关于2022年度日常 关联交易预计的公告》。 议案2.1和2.2已经公司2021年12月30日召开的第二届董事会第二 十六次会议审议通过，议案2.3为鼎鹿中原提交的临时议案。上述议 案的具体内容请参见公司于2022年1月1日和2022年1月15日分别披露 在巨潮资讯网的《关于非独立董事及高级管理人员变更的公告》 《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一 次临时股东大会的补充通知公告》。 上述议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 股东北京禾裕创业投资中心（有限合伙）、股东北京鼎鹿中原 科技有限公司为第1项议案的关联股东，关联股东就该议案事项审议 时需回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。 议案2采用累积投票制，应选非独立董事3人，股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中 小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2022年1月21日，上午9:00-12:00，下午13:30- 18:00。 （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷 大厦A座14楼。 （三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及 本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书 （见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书 （见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件 或邮件请于2022年1月21日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东 大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接 受电话方式登记。 （四）会议联系方式 联系人：李浩川； 联系电话：0571-81061638； 联系传真：0571-86473223； 联系邮箱：info@getui.com； 联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A 座14楼； 邮政编码：310012。 （五）注意事项 1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达 会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便 验证入场； 2、本次会议预计会期2小时，与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。 五、备查文件 1、每日互动股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议； 2、每日互动股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议； 3、北京鼎鹿中原科技有限公司出具的《关于增加每日互动股份 有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。 特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2022年1月15日 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《授权委托书》 附件3：陈一凡先生简历 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350766”；投票 简称为“每日投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 股东拥有的选举票数举例如下： 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日上午9:15， 结束时间为2022年1月24日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认 证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引 栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。 附件2： 每日互动股份有限公司 2022年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互 动股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照本人（本公司）对会议 审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。 提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 回避 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 √ 累积投票提案（等额选举） 2.00 关于非独立董事变更的议案 应选3人 2.01 关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案 √ 2.02 关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案 √ 2.03 关于选举陈一凡先生为第二届董事会非独立董事的议案 √ 注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内 加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如需回避，则请在“回避”栏 内加上“√”号；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。 委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 委托人联系方式： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 2022年 月 日 附件3： 陈一凡先生简历 陈一凡，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学，本科学历。现任百度联盟总经理。 截至本公告披露日，陈一凡先生未持有公司股票。陈一凡先生与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公 司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，陈一凡先生不属于“失信 被执行人”。 中财网
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