贝瑞基因:独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公 司章程》的规定，我们作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，认真审阅了第九届董事会第十五次会议相关议案资料，经审 慎分析，现对相关事项发表事前认可意见和独立意见如下： 一、《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权 的议案》 公司本次放弃在第一个窗口期（2022年2月1日-2022年4月30日）实施收 购权系基于目前肿瘤上市公司市场估值情况及肿瘤公司业务将处于持续投入将 成常态化背景下做出，符合公司目前经营状况及发展规划安排。公司本次放弃实 施收购权将不会导致公司目前业务经营风险及财务风险，公司将继续拥有未来购 买福建和瑞其他股东股权的权利，将继续以参股形式布局肿瘤业务领域，享受肿 瘤业务未来发展收益，不存在损害公司及全体股东的利益。 本次放弃实施收购权的董事会表决程序合法、有效，符合《深圳证券交易所 股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 —交易与关联交易》等相关规定，关联董事均已回避表决，不存在损害全体股东 利益的情形。 我们对公司本次放弃实施收购权事宜事前认可并同意该议案。 二、《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》 我们对金晋先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务的原因进行了认真 审查，认为金晋先生因个人原因辞去相关职务，其辞职原因与实际情况一致，未 对公司实际经营产生重大不利影响。 经审查，1、我们认为由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务的审议 程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，高扬先生系公司目前董事长、总 经理，具备运营公司的专业能力及管理经验；2、我们认为由艾雯露女士担任公 司董事会秘书职务的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，艾雯露 女士目前担任公司投资者关系经理，具备公司投资者关系管理及证券事务处理经 验；3、我们未发现高扬先生、艾雯露女士存在《公司法》、《公司章程》和中国 证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未曾受到过中国证监会 和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。 我们一致同意由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务，同意聘任艾雯 露女士担任公司董事会秘书职务。 独立董事：王秀萍、李广超、汪思佳 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2022年1月14日 中财网
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