视源股份:召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2022-007 广州视源电子科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事会 第十一次会议决议，决定于2022年2月10日召开公司2022年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2022年2月10日（星期四）下午14:00； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年2月10日上午 09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股 东委托的代理人不必是公司的股东； 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账 户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券 账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征 求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系 统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总 填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决 意见对应的股份数量。 同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两 种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市 公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所 有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过 多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。 上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规 定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。 （六）股权登记日：2022年1月27日（星期四）。 （七）出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2022年1月27日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事和高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。 二、会议审议事项 关于全资子公司对外提供担保的议案 特别强调： 上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审 议通过，相关内容详见公司2022年1月15日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告 编号：2022-002）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、 《关于全资子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。 本议案需对中小投资者进行单独计票。 三、提案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的 栏目可以 投票 非累积投票议案 1.00 关于全资子公司对外提供担保的议案 √ 四、会议登记方法 （一）登记时间：2022年2月8日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00） （二）登记方式： 1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委 托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证 明办理登记。 2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定 代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身 份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托 书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。 3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明 “股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2022年2月8日16:00送 达），不接受电话登记。 （三）登记地点：公司董事会办公室。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 1. 会务联系方式 联系人：陈晶晶、张佳丽 电话号码：020-32210275 传真号码：020-82075579 电子邮箱：shiyuan@cvte.com 通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号 邮政编码：510530 2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。 3. 为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断 疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下： （1）公司倡议股东尽量通过网络投票方式行使表决权； （2）如参加现场会议，股东（股东代表）请于会前半小时携带相关证件原 件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程 佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。 七、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议 2、第四届监事会第十次会议决议 附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书 特此通知。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2022年1月15日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投 票。 2、填报选举票数或表决意见 本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2022年2月10日的交易时间，即09:15-9:25、09:30-11:30和 13:00-15:00； 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日上午9:15，结束时 间为2022年2月10日下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股 份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的 指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书 的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下： 议案 编码 议案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于全资子公司对外提供担保的议案 注：1. 请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选 一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章并由法定代表人签字。 委托人姓名或单位名称（签字盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持股性质和数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日 中财网
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