盈趣科技:第四届董事会第十七次会议决议
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2022-011 厦门盈趣科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议于2022年1月13日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3 号楼836会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2022年 1月11日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表 决通过了以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调 整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》。 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本激励计划 预留部分限制性股票在股份登记之前发生权益分派，应对限制性股票数量进行相 应的调整。结合公司2020年度权益分派实施情况，公司将2021年限制性股票激 励计划中预留部分限制性股票数量由32.70万股调整为55.59万股。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具 了法律意见书，公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财 务顾问报告。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划预 留部分限制性股票数量的公告》。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件业已成就，同意以2022年1月14 日为预留授予日，向符合授予条件的175名激励对象授予55.59万股限制性股票。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具 了法律意见书，公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财 务顾问报告。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的公告》。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>部分条款的议 案》。 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作， 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2022年修订）》等相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，董事会决定对 公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进 行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022年1月）》。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董 事 会 2022 年 01 月 15 日 中财网
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