智唐科技:第三届董事会第一次会议决议

时间：2021年12月02日 22:56:51 中财网

原标题:智唐科技:第三届董事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-058
代码：837251证券简称：智唐科技主办券商：开源证券

公告编号：2021-058
代码：837251证券简称：智唐科技主办券商：开源证券

智唐科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年12月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月23日以电话方式发出
5.会议主持人：朱磊
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技（北京）
股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举朱磊

公告编号：2021-058
事会任期届满时止。


公告编号：2021-058
事会任期届满时止。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任朱磊先生为公司总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止；聘任檀庆
先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满时止；聘任林正旭先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟对外投资控股子公司的议案》

1.议案内容：
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司对外投资的公告（公
告编号:2021-061）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2021-058/弃权原因：不适用

公告编号：2021-058/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《出售资产的议案》

1.议案内容：
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司出售资产的公告（公
告编号:2021-062）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于向银行申请授信
额度的公告（公告编号:2021-063）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2021-058
审议通过《关于提请召开2021年第七次临时股东大会议案》

公告编号：2021-058
审议通过《关于提请召开2021年第七次临时股东大会议案》

1.议案内容：
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开2021 年第
七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-064）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《智唐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司
董事会
2021年12月2日