智唐科技:第三届董事会第一次会议决议
公告编号：2021-058 代码：837251证券简称：智唐科技主办券商：开源证券 公告编号：2021-058 代码：837251证券简称：智唐科技主办券商：开源证券 智唐科技（北京）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年12月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月23日以电话方式发出 5.会议主持人：朱磊 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技（北京） 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举朱磊 公告编号：2021-058 事会任期届满时止。 公告编号：2021-058 事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任朱磊先生为公司总经理，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止；聘任檀庆 先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满时止；聘任林正旭先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟对外投资控股子公司的议案》 1.议案内容： 该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司对外投资的公告（公 告编号:2021-061） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2021-058/弃权原因：不适用 公告编号：2021-058/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《出售资产的议案》 1.议案内容： 该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司出售资产的公告（公 告编号:2021-062）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于向银行申请授信 额度的公告（公告编号:2021-063）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2021-058 审议通过《关于提请召开2021年第七次临时股东大会议案》 公告编号：2021-058 审议通过《关于提请召开2021年第七次临时股东大会议案》 1.议案内容： 该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开2021 年第 七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-064）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：不适用 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《智唐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 智唐科技（北京）股份有限公司 董事会 2021年12月2日 中财网
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