智唐科技:第三届监事会第一次会议决议
公告编号:2021-059 代码:837251证券简称:智唐科技主办券商:开源证券 公告编号:2021-059 代码:837251证券简称:智唐科技主办券商:开源证券 智唐科技(北京)股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021年12月1日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年11月23日以电话方式发出 5.会议主持人:姚国庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技(北京) 股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举姚国庆先生任公司第三届 监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满 公告编号:2021-059 公告编号:2021-059 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 反对/弃权原因:不适用 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《智唐科技(北京)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 智唐科技(北京)股份有限公司 监事会 2021年12月2日 中财网
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