智唐科技:第三届监事会第一次会议决议

时间:2021年12月02日 22:56:49 中财网
原标题:智唐科技:第三届监事会第一次会议决议公告


公告编号:2021-059
代码:837251证券简称:智唐科技主办券商:开源证券

公告编号:2021-059
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智唐科技(北京)股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年12月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年11月23日以电话方式发出
5.会议主持人:姚国庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技(北京)
股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举姚国庆先生任公司第三届
监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满


公告编号:2021-059

公告编号:2021-059

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《智唐科技(北京)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

智唐科技(北京)股份有限公司
监事会
2021年12月2日


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