智唐科技:第三届监事会第一次会议决议

时间：2021年12月02日 22:56:49 中财网

原标题:智唐科技:第三届监事会第一次会议决议公告

公告编号：2021-059
代码：837251证券简称：智唐科技主办券商：开源证券

公告编号：2021-059
代码：837251证券简称：智唐科技主办券商：开源证券

智唐科技（北京）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年12月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月23日以电话方式发出
5.会议主持人：姚国庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技（北京）
股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举姚国庆先生任公司第三届
监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满


公告编号：2021-059

公告编号：2021-059

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《智唐科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司
监事会
2021年12月2日