森麒麟:第二届监事会第二十三次会议决议
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2021-078 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次 会议于2021年11月26日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于2021年11月21日以通讯及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事 1名，监事杨红女士、蒲茂林先生以通讯方式参加。会议由监事会主席杨红女士 主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用自筹资金事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定，该置换事项不影 响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号： 2021-079）。 （二）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施 募投项目的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实 施募投项目事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目 顺利实施，提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目建设 和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金 向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募 集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2021-080）。 （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助 于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为， 没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损 害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过70,000万元人民币的部分暂时 闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-081）。 三、备查文件 1、第二届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会 2021年11月29日 中财网
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