特一药业:董事会、监事会延期换届的提示性公告

时间:2021年11月28日 17:01:03 中财网
原标题:特一药业:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2021-071

债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会、监
事会任期于2021年11月27日届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一
届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中,为了确保公司董事会、监事会工作的连
续性及稳定性,公司决定董事会、监事会的换届选举工作延期进行,董事会下设各专门
委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届
工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。


在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、第四届监事会
全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《特一药业集团股份有限公司章程》
的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换
届不会影响公司正常运营。




特此公告。






特一药业集团股份有限公司

董事会

2021年11月29日


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