路德环境:修改《公司章程》

时间:2021年11月25日 18:40:39 中财网
原标题:路德环境:关于修改《公司章程》的公告


证券代码:
6
88156
证券简称:路德环境
公告编号:
2021
-
05
3


路德环境科技股份有限公司


关于
修改《公司章程》

公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日召开第
三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》,现
将相关事项公告如下:

序号

修订前

修订后

1


第二百〇七条
公司利润分配政策如下、
(六)利润分配方案的决策机制”中的

1
、公司利润分配政策论证程序和决策
机制”之



5
)利润分配方案经上述程序通过的
,
由董事会提交股东大会审议。股东大会
审议利润分配政策调整方案时
,
公司应
根据证券交易所的有关规定提供网络或
其他方式为公众投资者参加股东大会提
供便利。



第二百〇七条
公司利润分配政策如下、
(六)利润分配方案的决策机制”中的

1
、公司利润分配政策论证程序和决策
机制”之



5
)利润分配方案经上述程序通过的
,
由董事会提交股东大会审议。

股东大会
对每年利润分配方案进行审议前,公
司将通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流(包括但不
限于电话、传真、邮件、公司网站、
互动平台等),充分听取中小股东的意
见和诉求,并及时答复中小股东关心
的问题。

股东大会审议利润分配政策方
案时
,
公司应根据证券交易所的有关规
定提供网络或其他方式为公众投资者参
加股东大会提供便利。



2


第二百〇七条
公司利润分配政策如下、


第二百〇七条
公司利润分配政策如下、





(六)利润分配方案的决策机制”中的

2.
利润分配政策调整的决策程序”之


(4)
股东大会对《利润分配政策调整方
案》进行讨论并表决
,
利润分配政策应当
由出席股东大会的股东
(
包括股东代理

)
所持表决权的
2/3
以上通过。股东大
会审议利润分配政策调整方案时
,
公司
应根据上海证券交易所的有关规定

供网络或其他方式为公众投资者参加股
东大会提供便利。





(六)利润分配方案的决策机制”中的

2.
利润分配政策调整的决策程序”之



4)
股东大会对《利润分配政策调整方
案》进
行讨论并表决
,
利润分配政策应当
由出席股东大会的股东
(
包括股东代理

)
所持表决权的
2/3
以上通过。



股东大会对每年利润分配调整方案进
行审议前,公司将通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交
流(包括但不限于电话、传真、邮
件、公司网站、互动平台等),充分听
取中小股东的意见和诉求,并及时答
复中小股东关心的问题。

股东大会审议
利润分配政策方案时
,
公司应根据证券
交易所的有关规定提供网络或其他方式
为公众投资者参加股东大会提供便利。





除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通
过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将
于同日在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)予以披露。


特此公告。


路德环境科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日


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