路德环境:修改《公司章程》
证券代码： 6 88156 证券简称：路德环境 公告编号： 2021 - 05 3 路德环境科技股份有限公司 关于 修改《公司章程》 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》，现 将相关事项公告如下： 序号 修订前 修订后 1 第二百〇七条 公司利润分配政策如下、 （六）利润分配方案的决策机制”中的 “ 1 、公司利润分配政策论证程序和决策 机制”之 （ 5 ）利润分配方案经上述程序通过的 , 由董事会提交股东大会审议。股东大会 审议利润分配政策调整方案时 , 公司应 根据证券交易所的有关规定提供网络或 其他方式为公众投资者参加股东大会提 供便利。 第二百〇七条 公司利润分配政策如下、 （六）利润分配方案的决策机制”中的 “ 1 、公司利润分配政策论证程序和决策 机制”之 （ 5 ）利润分配方案经上述程序通过的 , 由董事会提交股东大会审议。 股东大会 对每年利润分配方案进行审议前，公 司将通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流（包括但不 限于电话、传真、邮件、公司网站、 互动平台等），充分听取中小股东的意 见和诉求，并及时答复中小股东关心 的问题。 股东大会审议利润分配政策方 案时 , 公司应根据证券交易所的有关规 定提供网络或其他方式为公众投资者参 加股东大会提供便利。 2 第二百〇七条 公司利润分配政策如下、 第二百〇七条 公司利润分配政策如下、 （六）利润分配方案的决策机制”中的 “ 2. 利润分配政策调整的决策程序”之 (4) 股东大会对《利润分配政策调整方 案》进行讨论并表决 , 利润分配政策应当 由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理 人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过。股东大 会审议利润分配政策调整方案时 , 公司 应根据上海证券交易所的有关规定 提 供网络或其他方式为公众投资者参加股 东大会提供便利。 （六）利润分配方案的决策机制”中的 “ 2. 利润分配政策调整的决策程序”之 （ 4) 股东大会对《利润分配政策调整方 案》进 行讨论并表决 , 利润分配政策应当 由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理 人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过。 股东大会对每年利润分配调整方案进 行审议前，公司将通过多种渠道主动 与股东特别是中小股东进行沟通和交 流（包括但不限于电话、传真、邮 件、公司网站、互动平台等），充分听 取中小股东的意见和诉求，并及时答 复中小股东关心的问题。 股东大会审议 利润分配政策方案时 , 公司应根据证券 交易所的有关规定提供网络或其他方式 为公众投资者参加股东大会提供便利。 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通 过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将 于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 路德环境科技股份有限公司 董事会 2021年11月26日 中财网
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