碧水源:2021年第七次临时股东大会决议
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-146 北京碧水源科技股份有限公司 2021年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 2021年11月10日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事 会以公告的方式向全体股东发出召开2021年第七次临时股东大会的通知，本次会 议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2021年11月25日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月 25日9：15至2021年11月25日15：00的任意时间。现场会议于2021年11月25日上 午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共52人，代表公司有表决权的股份 1,289,676,780股，占公司有表决权股份总数的40.75%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表6人，所持有表决权股份1,244,094,190股，占公司有表决权股 份总数的39.31%；参加网络投票的股东46人，所持有表决权股份45,582,590 股，占公司有表决权股份总数的1.44%。 本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会 议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案： 1. 审议通过《关于为南江碧水源水务有限公司提供担保的议案》； 本议案内容详见公司于2021年10月22日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,277,330,373股，占出席会议有表决权股份总数的 99.04%；反对票12,345,007股，占出席会议有表决权股份总数0.96%；弃权票 1,400股。该议案获得通过。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34,129,583股，占出席会议 持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的73.43%；反对票12,345,007股； 弃权票1,400股。 2. 审议通过《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》； 本议案内容详见公司于2021年10月22日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,277,330,373股，占出席会议有表决权股份总数的 99.04%；反对票12,345,007股，占出席会议有表决权股份总数0.96%；弃权票 1,400股。该议案获得通过。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34,129,583股，占出席会议 持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的73.43%；反对票12,345,007股； 弃权票1,400股。 3. 审议通过《关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的 议案（一）》； 本议案内容详见公司于2021年10月22日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,285,136,216股，占出席会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票4,539,164股，占出席会议有表决权股份总数0.35%；弃权票1,400 股。该议案获得通过。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票41,935,426股，占出席会议 持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的90.23%；反对票4,539,164股； 弃权票1,400股。 4. 审议通过《关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的 议案（二）》； 本议案内容详见公司于2021年10月22日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,285,043,116股，占出席会议有表决权股份总数的 99.64%；反对票4,632,264股，占出席会议有表决权股份总数0.36%；弃权票1,400 股。该议案获得通过。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票41,842,326股，占出席会议 持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的90.03%；反对票4,632,264股； 弃权票1,400股。 5. 审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请保理业务提 供担保暨关联交易的议案》； 本议案内容详见公司于2021年11月10日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票532,415,160股，占出席会议有表决权股份总数的97.74%； 反对票12,310,907股，占出席会议有表决权股份总数2.26%；弃权票1,400股。 关联股东中国城乡控股集团有限公司对该议案回避表决，该议案获得通过。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34,163,683股，占出席会议 持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的73.51%；反对票12,310,907股； 弃权票1,400股。 6. 审议通过《关于为安徽润泉生态科技有限公司提供担保的议案》； 本议案内容详见公司于2021年11月10日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,277,330,373股，占出席会议有表决权股份总数的 99.04%；反对票12,345,007股，占出席会议有表决权股份总数0.96%；弃权票 1,400股。该议案获得通过。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34,129,583股，占出席会议 持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的73.43%；反对票12,345,007股； 弃权票1,400股。 7. 审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议 案》； 本议案内容详见公司于2021年11月10日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,285,039,416股，占出席会议有表决权股份总数的 99.64%；反对票4,635,964股，占出席会议有表决权股份总数0.36%；弃权票1,400 股。该议案获得通过。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票41,838,626股，占出席会议持 有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的90.02%；反对票4,635,964股；弃权 票1,400股。 8. 审议通过《关于提前终止为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保 的议案》； 本议案内容详见公司于2021年11月10日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,285,147,516股，占出席会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票4,527,864股，占出席会议有表决权股份总数0.35%；弃权票1,400 股。该议案获得通过。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票41,946,726股，占出席会议 持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的90.25%；反对票4,527,864股； 弃权票1,400股。 9. 审议通过《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保 的议案（一）》； 本议案内容详见公司于2021年11月10日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,285,054,416股，占出席会议有表决权股份总数的 99.64%；反对票4,620,964股，占出席会议有表决权股份总数0.36%；弃权票1,400 股。该议案获得通过。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票41,853,626股，占出席会议持 有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的90.05%；反对票4,620,964股；弃权 票1,400股。 10. 审议通过《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保 的议案（二）》。 本议案内容详见公司于2021年11月10日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,285,084,416股，占出席会议有表决权股份总数的 99.64%；反对票4,590,964股，占出席会议有表决权股份总数0.36%；弃权票1,400 股。该议案获得通过。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票41,883,626股，占出席会议持 有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的90.12%；反对票4,590,964股；弃权 票1,400股。 三、律师出具的法律意见书 北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现 场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事 项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的 召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1. 北京碧水源科技股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议； 2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2021年 第七次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十一月二十五日 中财网
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