海星股份:第三届监事会第十五次会议决议
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-058 南通海星电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司 （ 以下简称 “公司 ”） 第三届监事会第 十 五 次会议 通知于 2021年 11月 19日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2021 年 11月 24日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，其中现场参会监事 3名。会议由监事会主席黄银建先生 召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案 》 经与会监事审议，一致通过《 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投 入金额的议案 》。 监事会认为： 公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额，相 关审议程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符 合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及全体股东的利益，有利于公司 生产经营和长期发展。同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额 的事项。 具体内容详见公司同日于 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及指定媒 体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《 关于调整 非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案 》 （公告编号： 2021-060） 。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过《 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案 》 经与会监事审议，一致通过 《 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的议案 》 。 监事会认为： 本次使用募集资金 8 , 167.37 万元 置换 预先投入募投项目的自筹 资金 ， 置换的 时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符 合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用募集资金8 , 167.37 万元置换预先投入募投项目自筹资金。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及指定媒 体《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-061）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票 3、审议通过《 关于使用募集资金向子公司增资 及提供借款 实施募投项目的 议案 》 经与会监事审议，一致通过《 关于使用募集资金向子公司增资 及提供借款 实 施募投项目的议案 》。 监事会认为： 公司本次向子公司增资及提供借款是基于公司相关募集资金投 资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公 司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益 的情形 ， 符合 《 上海证券交易所股票上市规则 》、《 上市公司监管指引第 2号 —上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对子公司增资 及提供借款 实施募投项目 。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及指定媒 体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于 使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号2021- 062）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票 4、审议通过《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 》 经与会监事审议，一致通过《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案 》。 监事会认为： 公司及子公司本次使用 合计 不超过 4.5亿元闲置募集资金进行 现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变 或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 符合公司和全体股东的利益。同意公司 及子公司 使用该部分闲置募集资金进行现 金管理。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及指定媒 体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票 三、备查文件 1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第 十 五 次会议决议。 特此公告。 南通海星电子股份有限公司监事会 2021年 11月 26日 中财网
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