海星股份:第三届监事会第十五次会议决议

时间:2021年11月25日 18:27:10 中财网
原标题:海星股份:第三届监事会第十五次会议决议公告


证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2021-058




南通海星电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、监事会会议召开情况


南通海星电子股份有限公司

以下简称
“公司
”)
第三届监事会第


次会议
通知于
2021年
11月
19日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于
2021

11月
24日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事
3
人,实际出席监事
3人,其中现场参会监事
3名。会议由监事会主席黄银建先生
召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。






二、监事会会议审议情况


经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:


1、审议通过《
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案



经与会监事审议,一致通过《
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投
入金额的议案
》。


监事会认为:
公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额,相
关审议程序合规有效,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符
合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及全体股东的利益,有利于公司
生产经营和长期发展。同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额
的事项。



具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)及指定媒
体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《
关于调整



非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案

(公告编号:
2021-060)




表决结果:同意
3票;反对
0票;弃权
0票。



2、审议通过《
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案



经与会监事审议,一致通过

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的议案





监事会认为:
本次使用募集资金
8
,
167.37
万元
置换
预先投入募投项目的自筹
资金

置换的
时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换行为符
合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用募集资金8
,
167.37
万元置换预先投入募投项目自筹资金。


具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)及指定媒
体《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。



表决结果:同意
3票;反对
0票;弃权
0票





3、审议通过《
关于使用募集资金向子公司增资
及提供借款
实施募投项目的
议案



经与会监事审议,一致通过《
关于使用募集资金向子公司增资
及提供借款

施募投项目的议案
》。



监事会认为:
公司本次向子公司增资及提供借款是基于公司相关募集资金投
资项目实施主体实际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公
司主营业务发展方向,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益
的情形

符合

上海证券交易所股票上市规则
》、《
上市公司监管指引第
2号
—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对子公司增资
及提供借款
实施募投项目




具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)及指定媒
体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于


使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》(公告编号2021-
062)。


表决结果:同意
3票;反对
0票;弃权
0票





4、审议通过《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案



经与会监事审议,一致通过《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

》。



监事会认为:
公司及子公司本次使用
合计
不超过
4.5亿元闲置募集资金进行
现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变
或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,
符合公司和全体股东的利益。同意公司
及子公司
使用该部分闲置募集资金进行现
金管理。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)及指定媒
体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-063)。


表决结果:同意
3票;反对
0票;弃权
0票








三、备查文件


1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第


次会议决议。






特此公告。






南通海星电子股份有限公司监事会


2021年
11月
26日






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