[HK]中国中铁:中国中铁股份有限公司关於公司所属子公司中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

时间:2021年10月19日 22:51:18 中财网
原标题:中国中铁:中国中铁股份有限公司关於公司所属子公司中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司


CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。


茲載列中國中鐵股份有限公司於2021年10月19日在上海證券交易所網站刊登的
「中國中鐵股份有限公司關於公司所屬子公司中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次

公開發行股票並在科創板上市的公告」,僅供參閱。


承董事會命

中國中鐵股份有限公司

董事長

陳雲


2021年10月19日

於本公告日期,本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇
先生;本公司的非執行董事為文利民先生;本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先
生、張誠先生及修龍先生。



A股代码:601390 A股简称:中国中铁公告编号:临2021-051
H股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司
关于公司所属子公司中铁高铁电气装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。


中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”)所属子公司中铁高铁电
气装备股份有限公司(以下简称“高铁电气”)提交的首次公开发行股票
并在科创板上市的申请已经通过上海证券交易所科创板上市委员会审核,
并获得中国证监会注册。


高铁电气于 2021年 9月 23日披露《中铁高铁电气装备股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》及《中铁
高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》,于 2021年9月30日披露《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市发行公告》并进行网上路演,于2021年 10月
8日开始申购,于 2021年 10月 11日披露《中铁高铁电气装备股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》、
进行网上申购摇号及确定网下初步配售结果,于 2021年 10月 12日披露

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《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
下初步配售结果及网上中签结果公告》、网下发行获配投资者缴款、网上
中签投资者缴纳认购资金,于2021年10月13日进行网下配售摇号抽签、
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,于
2021年 10月 14日披露《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市发行结果公告》及《中铁高铁电气装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,于 2021年 10月 19日
披露《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告
书》,高铁电气股票将于 2021年 10月 20日在上海证券交易所上市。


高铁电气在科创板上市的详细内容可在上海证券交易所网站查阅。


一、基本情况

根据《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票科
创板上市公告书》,基本情况如下:

股票简称:高铁电气

股票代码:688285

发行价:7.18元/股

发行数量:94,100,000股

占发行后总股本比例:25%

发行后总股本:376,289,913股

上市日期:2021年 10月 20日

具体内容请详见高铁电气于 2021年 10月 14日登载于上海证券交易

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所网站的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》以及于 2021年 10月 19日登载于上海证券交易所网站
的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告
书》。


二、对上市公司的影响及风险提示

截至 2020年 12月 31日,高铁电气归属于高铁电气母公司的净资产
约为 7.04亿元,公司归属于公司母公司股东的净资产约为 2,553.45亿
元,高铁电气归属于高铁电气母公司股东的净资产占公司归属于公司母公
司股东的净资产的比例约为0.28%。


本次发行前,公司通过下属企业中铁电气工业有限公司(以下简称“中
铁电工”)、四川艾德瑞电气有限公司(以下简称“艾德瑞”)分别持有
高铁电气 26,868.16万股、1,350.83万股股份,合计间接持股 28,218.99
万股股份,占高铁电气总股本的 100%,对其具有控制权,合并其财务报
表。


本次发行后,公司仍间接持有高铁电气28,218.99万股股份,占高铁
电气本次发行后总股本的 74.99%,仍是高铁电气的控股股东,对其具有
控制权,合并其财务报表。


高铁电气上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。


公司控股股东中国铁路工程集团有限公司及公司下属企业中铁电工
承诺:自高铁电气首次公开发行股票并上市之日起 36个月内,不转让或
者委托他人管理本次发行前中国铁路工程集团有限公司/中铁电工直接或
间接持有的高铁电气股份,也不由高铁电气回购该部分股份。


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请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2021年 10月 20日

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