[HK]山东国信:董事会成员名单与其角色和职能

时间:2021年10月19日 21:26:34 中财网
原标题:山东国信:董事会成员名单与其角色和职能


Shandong International Trust Co., Ltd.

山東省國際信託股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:1697)

董事會成員名單與其角色和職能

山東省國際信託股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

萬 眾先生(董事長)
方 灝先生

非執行董事

肖 華先生
趙子坤先生
王百靈女士

獨立非執行董事

顏懷江先生
丁慧平先生
孟茹靜女士

董事會設有六個專門委員會。董事會下設專門委員會的組成如下:

審計委員會

丁慧平先生(主席)
趙子坤先生
孟茹靜女士

業務決策委員會

萬 眾先生(主席)
趙子坤先生
方 灝先生

– 1 –



提名與薪酬委員會

孟茹靜女士(主席)
萬 眾先生
顏懷江先生

戰略與風險管理委員會

萬 眾先生(主席)
肖 華先生
方 灝先生

信託委員會

顏懷江先生(主席)
趙子坤先生
王百靈女士

關聯交易控制委員會

丁慧平先生(主席)
方 灝先生
王百靈女士

中華人民共和國,濟南
2021年10月19日

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