金晟元:2021年第一次临时股东大会决议
公告编号：2021-020 公告编号：2021-020 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毛春龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的 批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数 12,580,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 公告编号：2021-020 公告编号：2021-020 公司董事会秘书出席会议； 4.提名董事 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名王倩女士为公司董事的议案》 1.议案内容： 原董事陆学琴女士因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，陆学琴女士辞职后导致董事会人数低于法定最低人数。为保 证董事会的正常运作，提名王倩女士为公司第三届董事会董事，任职期限至本届 董事会任期届满止，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述 董事候补人员具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格， 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数12,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 陆学 琴 董事离职2021年9月 15日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 王倩董事任职2021年9月 15日 2021年第一次临 时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 公告编号：2021-0202021年第一次临时股东大会会议决议》 公告编号：2021-0202021年第一次临时股东大会会议决议》 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 董事会 2021年9月16日 中财网
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